В Днепропетровске двое местных жителей "отмыли" 500 миллионов гривен (видео)

У мошенников изъяли 1,3 млн грн

В Днепропетровске закрыли конвертационный центр. Фото: СБУ

В Днепропетровске закрыли конвертационный центр. Фото: СБУ

В Днепропетровске двое местных жителей зарегистрировали 15 фиктивных фирм, через которые ежедневно выводили в "тень" более двух миллионов гривен.

Как сообщают в пресс-службе СБУ региона, с помощью созданного конвертационного центра местные предприниматели скрывали свои доходы от налогов.

"Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 млн грн", – сообщают в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и автомобилях подозреваемых. Также задержали курьера с крупной суммой денег.

"Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок", – сообщают в ведомстве.

На данный момент правоохранители продолжают расследование.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен.





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевагаНБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росіїНайбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Блок рекламы


Похожие новости
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Арештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap AggressorАрештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap Aggressor
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Торговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідженняТорговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідження
Последние новости
Подгружаем последние новости