Deutsche Bank расследует отмывание $6 млрд клиентами из РоSSии

Транзакции совершались на протяжении 4 последних лет.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег роSSийскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет.

Deutsche Bank расследует отмывание $6 млрд клиентами из РоSSии
Фото: hspritno.info

Об этом сообщает Bloomberg.

О расследовании финансовую организацию попросил Банк РоSSии. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались роSSийскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, как стало известно, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на роSSийском рынке. В роSSийском подразделении компании работает более тысячи человек.





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІНа саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Raiffeisen Bank активно шукає персонал в росії — FTRaiffeisen Bank активно шукає персонал в росії — FT
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — PoliticoНорвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico
НБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power BankingНБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power Banking
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Deutsche Bank звільнить 3500 працівниківDeutsche Bank звільнить 3500 працівників
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости