В Киеве ликвидировано два «конвертационных центра» с оборотом 600 млн гривен

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемые наличные, оперативными сотрудниками двух райГНИ Киева были собраны материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли услуги по «отмыванию» денег.

Как стало известно KV, согласно решений суда, сотрудниками фискальной службы было проведено 12 обысков в помещениях, используемых «конвертаторами» для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших «заказчиков», говорится в сообщении пресс-службы столичной ГФС.

Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, говорится в сообщении.