Милиция ликвидировала крупный конвертационный центр

Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн

Правоохранители раскрыли противоправную деятельность семи членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год.

- Департамент противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументировал противоправную деятельность преступной группы, которая с 2014 по 2015 год осуществляла преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины, - отметили в пресс-службе МВД Украины.

Организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы. По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд. грн в год.

- В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн. грн неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест, - заявили в милиции. - В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, которых вербовали на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

В МВД открыли уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205 - "Фиктивное предпринимательство", части третьей статьи 209 - "Легализация доходов, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Украины.

Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещению причиненного государству ущерба проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания в Киеве, Киевской, Донецкой и Львовской областях. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы Украины в столице и Донецкой области.

В ходе обысков обнаружены и изъяты почти 4 млн. грн неучтенной наличности, 15 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, черновой учет, бухгалтерскую документацию, 37 единиц компьютерной техники, на которой осуществлялось изготовление поддельных документов и велся учет незаконных финансовых операций.

По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.