Рада ввела уголовную ответственность за доведение банка до неплатежеспособного состояния

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №2085 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц.

За данное решение проголосовали 260 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Так, проект закона обязывает банки уведомлять НБУ о всех возможных связанных с банком лиц.

"Целью законопроекта является усиление ответственности связанных с банком лиц, прежде всего руководителей банков, контроллеров и других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние банка, повышение эффективности банковского надзора, обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка", - говорится в пояснительной записке.

Также предложено установить запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Законопроект также наделяет НБУ правом при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков. "Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, глава Нацбанка Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции 30 декабря сообщила, что НБУ за отмывание денег будет ликвидировать банки по ускоренной процедуре, отбирая у них лицензии в рамках законодательства о противодействии легализации доходов.