Фірма, яка брала участь у крадіжці 157 мільйонів «Укргазвидобування», мала частку у векселі «межигірської» компанії

Компанія «Енерго інвест холдинг», яка фігурувала у карній справі про крадіжку коштів держкомпанії «Укргазвидобування» на схемі по постачання бурильних труб, виявилась пов’язаною з бухгалтерією «Межигір’я». Про це свідчить опублікований на «YanukovychLeaks» документ.

У службовій записці від 2 квітня 2012 року на ім’я директора ТОВ «Танталіт» Павла Литовченка одним з пунктів є «вирішення питання заборгованості за виданими векселями» на суму 3,52 млн грн.

«ТОВ «СПС-груп» розрахувалось векселем серії АА1570326 з ТОВ «Таймінг груп» в сумі 3 517 903,91 грн., термін погашення векселя до 18.07.21», – йдеться у записці.

Записка присвячена заходам, які необхідно здійснити у зв’язку з ліквідацією «СПС-груп».

Нині фірма «Таймінг груп» знаходиться у стані припинення діяльності, а її засновником є Олександр Матюхін.

Однак у 2010-2012 роках до складу її засновників входило ТОВ «Енерго інвест холдинг» (не плутати з ТОВ «Енергоінвест холдинг» Ігоря Гуменюка, яке придбало у держави 61% «Донбасенерго»).

Нині діяльність ТОВ «Енерго інвест холдинг» також припинено. Ця фірма у 2012 році фігурувала у карній справі, яку вела Державна податкова служба проти кількох фірм, що у 2010 році взяли участь у оборудці по поставці «Укргазвидобуванню» бурильних труб на 157 млн грн.

Слідчі з’ясували, що «Енерго інвест холдинг» був проміжною ланкою між фірмами «Інвестбудсервіс» та «Макроком», через які було виведено кошти держкомпанії. А труб натомість не поставили взагалі.

Тоді засновника «Енерго інвест холдинг» Вадима Макарова називали зв’язковою ланкою між бізнес-групою Юри Єнакіївського та «Родовід-банком». У звязку з цим порушення карної справи називали проявом боротьби між угрупуванням “младореформаторів” Олександра Януковича, до якого входив голова податкової Олександр Клименко, і “старими донецькими”, до яких належав Юрій Іванющенко.

Також у службовій записці на ім’я Литовченка вказано про векселя на суму 31 млн грн., якими «СПС-груп» розрахувалось з ТОВ «Компанія Тонаго». Власниками цієї фірми були по черзі луганчанин Дмитро Жуков та донеччанин Михайло Михайлов

Також згадується продаж корпоративних прав «СПС-груп» у компаніях «Лемтранс» (20%), «Гольфстрім» (18,75%) та «Аврора-лтд» (24,5%).

Нагадаємо, фірма «СПС-груп» також була співвласником Асоціації ФПТП «ДРФЦ» – вугільної групи сім’ї Віктора Януковича.

спс







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Блок рекламы


Похожие новости

«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФСБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в УкраїніФінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомережСША виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
За перше півріччя Укрнафта отримала 10,6 мільярда чистого прибуткуЗа перше півріччя Укрнафта отримала 10,6 мільярда чистого прибутку
Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зимиЄврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонівНБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
«Клуб білого бізнесу» створюється для швидкого відшкодувати ПДВ зацікавленим фірмам – Южаніна«Клуб білого бізнесу» створюється для швидкого відшкодувати ПДВ зацікавленим фірмам – Южаніна
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
Последние новости

Подгружаем последние новости