Скандал в Австрии. Мафия отмыла 2 млрд. евро с помощью крупных австрийских банков.

В Австрии разгорелся громкий скандал из-за того, что несколько крупных банков заподозрены в участии в преступной схеме, с помощью которой итальянская мафия отмыла 2 млрд. евро.

Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 гг. калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 млрд евро. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и некоторых других банках, пишет Коммерсантъ-Украина.

В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.

Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам ндрангеты. Эти фирмы в свою очередь переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,– все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года.

Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По данным Profil, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования в 2007 году. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.

В 2007 г. австрийские банки, в которых участниками этой схемы были открыты счета, обратили внимание на подозрительные трансакции и сообщили об этом в австрийское федеральное управление уголовной полиции. Банки отказываются от комментариев по поводу этого скандала, ссылаясь на банковскую тайну. Эрнст Траун-Абенсберг, член правления банка Valartis, который в 2008 г. поглотил австрийское подразделение Anglo Irish Bank, заявил, что банк готов сотрудничать со следствием. Расследование ведется прокуратурами Рима и Вены. Представитель венской прокуратуры Михаэла Шнель заявила Ъ, что прокуратура направила запрос в Италию о предоставлении информации, необходимой для следствия.

В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находится бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).

Скандал в Австрии. Мафия отмыла 2 млрд. евро с помощью крупных австрийских банков
Итальянские власти уже назвали схему крупнейшим мошенничеством в истории страны.





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — BloombergМін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg
Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
Міноборони та МВС виділили майже 300 млрд грнМіноборони та МВС виділили майже 300 млрд грн
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
У серпні до України надійшло понад 1 млрд куб. м газу з ЄС та МолдовиУ серпні до України надійшло понад 1 млрд куб. м газу з ЄС та Молдови
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Последние новости

Подгружаем последние новости