Ющенко приказал лишить лицензий банки, сотрудничавшие с конвертационным центром

Банки, сотрудничавшие с выявленным в конце мая Службой безопасности Украины (СБУ) конвертационным центром, необходимо лишить лицензий, в том числе и на валютные операции, считает президент Украины Виктор Ющенко, передает пресс-служба главы государства.

"Необходимо лишить (банки) лицензий, в том числе и на валютные операции", - сказал он в ходе встречи с руководителем СБУ Валентином Наливайченко в Киеве в пятницу, 29 мая.

Ющенко также отметил, что руководители этих банковских учреждений должны "понести персональную ответственность".

Наливайченко доложил президенту о результатах масштабной спецоперации СБУ, в ходе которой был выявлен законспирированный конвертационный центр, занимавшийся противоправным оборотом средств и предоставлявший услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в госбюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за рубеж с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости.

По словам Наливайченко, в противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых открыты в шести банковских учреждениях – пяти в Киеве и одном в Днепропетровске.

27 мая сотрудники СБУ на основании 64 постановлений суда и прокуратуры провели в помещениях конвертационного центра обыски и изъяли оборудование, на котором они работали, и документацию.

В пяти банковских учреждениях Киева наложены аресты на счета 20 коммерческих структур. На счетах заблокированы средства на общую сумму более 1,5 млн грн, а на счетах пяти фиктивных фирм, открытых в банке в Днепропетровске, арестовано более 1 млн грн.

Названия банков не сообщаются, пока идет дело.

Напомним, ранее сообщалось, что по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины области ликвидирован "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-службе ГНА, в состав "конвертационного" центра входили шесть жителей г. Днепродзержинска, которые на протяжении 2007-2009 гг. создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности и занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов с использованием счетов и реквизитов "транзитных" и "фиктивных" предприятий.

Через счета "конвертационного" центра, подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий, открытых в 3-х коммерческих банковских учреждениях, переведено в наличность свыше 120 млн гривен.

По адресам проживания участников преступной группировки и в принадлежащем им автотранспорте проведены 10 обысков, в ходе которых изъято: охотничьи патроны разных калибров, охотничьи ружья, гранаты, газовые пистолеты, ножи кустарного производства, наркотическое сырье растительного происхождения, наличные средства на сумму 160 тыс грн, печати и штампы подконтрольных участникам преступной деятельности "транзитных" предприятий, комплекты оргтехники с системой "Клиент-банк", оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов "фиктивных" и "транзитных" предприятий, бланки простых векселей, чековые книжки, пластиковые карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов и автомобиль BMW.

В отделениях коммерческих банков наложены аресты на текущие счета 14 подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий и заблокировано свыше 300 тыс гривен. Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.