Днепропетровские налоговики ликвидировали конвертационный центр своих коллег

Налоговая милиция в Днепропетровской области днями ликвидировала конвертационный центр, который переводил безналичные средства в наличность. Организаторы центра оказались также работниками налоговых органов

Налоговая милиция в Днепропетровской области днями ликвидировала конвертационный центр, который переводил безналичные средства в наличность. Организаторы центра оказались также работниками налоговых органов.

Именно поэтому центр и его руководителей долго не могли обнаружить. Конвертационный центр предоставлял услуги по обналичиванию средств субъектам предпринимательской деятельности. К нему обращались из всего региона, сообщает 11 канал.

Действовал центр через сеть фиктивных и транзитных предприятий. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что среди организаторов нелегального бизнеса были два сотрудника налоговой милиции одного из территориальных подразделов Кривого Рога.

Приобретен опыт они успешно использовали в конвертационной деятельности. Хотя в налоговых органах эти люди вели борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательства. Это и дало возможность преступникам оставаться безнаказанными.

"Конвертаторам в погонах" теперь придется отвечать по всем законам. Во время отработки оперативных материалов были изъяты печати фиктивных и транзитных предприятий, документы налоговой и бухгалтерской отчетности, а также другие бланки документов. Отметим, что недавно Днепропетровские правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Квартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКСКвартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКС
"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції
Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в ГельсінкіФінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
Лондон втратив статус провідного світового фінансового центруЛондон втратив статус провідного світового фінансового центру
У Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансіїУ Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансії
Центробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІЦентробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІ
Обмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програмиОбмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програми
Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золотаРекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота
Последние новости

Подгружаем последние новости