Канали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантів

Сума фінансових операцій, виявлених в 2022 році, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень, інформує ZN.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України, яка є підрозділом фінансової розвідки України, оприлюднила дані за 2022 рік щодо заходів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Звіт за минулий рік оприлюднений на сайті Держфінмоніторингу.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУВ Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
В Україні запас на 1 мільйон тонн вугілляВ Україні запас на 1 мільйон тонн вугілля
В Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що змінитьсяВ Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що зміниться
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміниНайпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміни
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Криптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної РадиКриптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної Ради
Последние новости

Подгружаем последние новости