Канали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантів

Сума фінансових операцій, виявлених в 2022 році, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень, інформує ZN.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України, яка є підрозділом фінансової розвідки України, оприлюднила дані за 2022 рік щодо заходів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Звіт за минулий рік оприлюднений на сайті Держфінмоніторингу.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачокУ Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
Блок рекламы


Похожие новости

Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
В Україні змінили умови іпотечного кредитування: молоді стало простіше купити житлоВ Україні змінили умови іпотечного кредитування: молоді стало простіше купити житло
Україна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в УкраїніУкраїна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в Україні
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанціюВ Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію
Абрамович передасть Україні 2,3 мільярди фунтів, отриманих з продажу ФК "Челсі"Абрамович передасть Україні 2,3 мільярди фунтів, отриманих з продажу ФК "Челсі"
В Україні очікується зниження цін на яблука у цьому сезоніВ Україні очікується зниження цін на яблука у цьому сезоні
Банкіри: попри війну в Україні почав зростати попит на іпотечні кредитиБанкіри: попри війну в Україні почав зростати попит на іпотечні кредити
В Україні знову подорожчала цибуляВ Україні знову подорожчала цибуля
В Україні знову здорожчають цигаркиВ Україні знову здорожчають цигарки
Последние новости

Подгружаем последние новости