Канали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантів

Державна служба фінансового моніторингу України, яка є підрозділом фінансової розвідки України, оприлюднила дані за 2022 рік щодо заходів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Звіт за минулий рік оприлюднений на сайті Держфінмоніторингу.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.