Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР

Обнаруженную недвижимость с сомнительными денежными потоками планируют арестовать, информирует ZN.ua.

Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
© Илья Кива / Facebook

Государственное бюро расследований во время расследования дела по госизмене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы разоблачило в Полтавской области отмывание средств роSSийским генералом через бизнес-партнера депутата, говорится на сайте ГБР.

Там обнаружили имущество роSSийского генерала, в частности, гостиницы, рестораны, земельные участки и прочее, через которые генерал отмывал деньги в Украине.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников роSSийского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при РоSSийском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

Сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомогиУкраїна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомоги
Блок рекламы


Похожие новости

Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму — оператор ГТСТранзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму — оператор ГТС
Війна в Україні: які продукти важко знайти на полицях супермаркетів через російське вторгненняВійна в Україні: які продукти важко знайти на полицях супермаркетів через російське вторгнення
Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут УкраинеБайден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине
У 745 населених пунктах України нема електроенергії через обстріли РФУ 745 населених пунктах України нема електроенергії через обстріли РФ
Нефть, деньги и авиация. Великобритания вводит новые санкции против РФНефть, деньги и авиация. Великобритания вводит новые санкции против РФ
Безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт вже через місяць після реєстраціїБезробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт вже через місяць після реєстрації
Які 20 банків перебувають під загрозою банкрутства через підвищення облікової ставки НБУ - версія експертаЯкі 20 банків перебувають під загрозою банкрутства через підвищення облікової ставки НБУ - версія експерта
Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу через скорочення поставок з РФНімеччина запровадить додаткові заходи для економії газу через скорочення поставок з РФ
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Деньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войныДеньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войны
Последние новости

Подгружаем последние новости