СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре

Группировка занималась переводом криптовалюты в наличные.

Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Конвертцентр действовал через специальные сайты и телеграм-каналы, позволяя переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Операции проходили через роSSийские электронные платежные системы без идентификации клиентов и уплаты налогов в бюджет Украины.

Следствие установило, что группировка провела финансовых операций на 240 млн гривен, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. СБУ не исключает, что эти деньги могут вести к террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", потому что клиентами "конверта" были в том числе жители оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, а также граждане стран СНГ, в частности, РоSSии.

Для легализации денег скупалась недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове СБУ нашла более 43 млн гривен, свыше 800 кг серебра в слитках, документы, подтверждающие проведение операций.

Фото: ssu.gov.ua

Зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 (мошенничество) и 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости

"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки
Сбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллионаСбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллиона
В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"В центре Днепра ночью взорвали отделение "Ощадбанка"
Казино в центре Харькова появится в отеле ЯрославскогоКазино в центре Харькова появится в отеле Ярославского
Кабмин на время карантина позволил дистанционно подтверждать статус безработногоКабмин на время карантина позволил дистанционно подтверждать статус безработного
СБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млнСБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млн
За время карантина в Украине безработным выплатили 15,8 млрд гривенЗа время карантина в Украине безработным выплатили 15,8 млрд гривен
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
Во время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайнВо время локдауна украинцы в 1,5 раза чаще покупают онлайн
В Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдаунаВ Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдауна
Последние новости

Подгружаем последние новости