Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій

Чоловіки допомагали Вексельбергу приховати право власності на яхту Tango, інформує ZN.ua.

CША пред’явили двом бізнесменам звинувачення у сприянні ухиленню від санкцій і відмиванні грошей щодо яхти підсанкційного російського олігарха-мільярдера Віктора Вексельберга вартістю 90 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

«Двоє бізнесменів — 51-річний росіянин Владислав Осипов та 52-річний британець Річард Мастерс — звинувачуються у змові з метою обману Сполучених Штатів і вчинення злочинів проти Сполучених Штатів», — йдеться в заяві відомства.

В обвинувальному акті стверджується, що обидва обвинувачених використовували різноманітні методи, щоб приховати право власності на яхту Tango, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Попри накладені на Вексельберга санкції, у квітні 2018 року, Осипов і Мастерс через використання американських компаній намагались приховати причетність олігарха до судна.

Осипов, співробітник Вексельберга, розробив складну структуру власності підставних компаній, щоб приховати право власності Вексельберга на яхту, попри те, що він є єдиним проєктантом користувачем і власником судна. Для цього Мастерс розробив схему використання вигаданої назви для яхти —«Фанта». В результаті цього обману фінансові установи США обробили сотні тисяч доларів транзакцій для Tango, які вони б не дозволили, якби знали про участь Вексельберга у фінансовій операції.

«Зусилля цих посередників дозволили Tango продовжувати функціонувати з повним набором послуг і предметів розкоші, доступних для неї, підтримуваних сотнями тисяч доларів, отриманих незаконним шляхом», — йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати звернулись до Іспанії, в якій затримано Мастерса, з проханням заарештувати його з метою екстрадиції. Арешт був здійснений сьогодні іспанською Цивільною гвардією. Осипова наразі не затримано.

Справу координувала оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції, яка займається забезпеченням широких санкцій, експортних обмежень та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати запровадили разом зі своїми союзниками та партнерами у відповідь на дії Росії в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Водіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкціяВодіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкція
Український аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотникаУкраїнський аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотника
Поляки знову планують заблокувати пункт пропуску в КраковціПоляки знову планують заблокувати пункт пропуску в Краковці
Польські фермери відновили блокаду на Краківці та ШегиняхПольські фермери відновили блокаду на Краківці та Шегинях
Поляки зняли блокаду із ПП «Долгобичув-Угринів»Поляки зняли блокаду із ПП «Долгобичув-Угринів»
Блок рекламы


Похожие новости

Bloomberg: Тіньовий флот Росії для продажу нафти в обхід санкцій зник швидше, ніж з’явивсяBloomberg: Тіньовий флот Росії для продажу нафти в обхід санкцій зник швидше, ніж з’явився
Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні автоСБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні авто
Чи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція судуЧи існує позовна давність для звільнення автомобіля з-під арешту – позиція суду
Mercedes-Benz пішов з російського ринкуMercedes-Benz пішов з російського ринку
Яхта російського олігарха вирушила на дно: з'явилося відео затопленняЯхта російського олігарха вирушила на дно: з'явилося відео затоплення
Санкційний удар: у Німеччині застрягли 10 російських літаківСанкційний удар: у Німеччині застрягли 10 російських літаків
Авіакатастрофа в Греції: всіх членів екіпажу українського Ан-12 дістали з-під завалівАвіакатастрофа в Греції: всіх членів екіпажу українського Ан-12 дістали з-під завалів
В Європі з аукціону продадуть арештовану яхту російського олігархаВ Європі з аукціону продадуть арештовану яхту російського олігарха
Суперяхта російського олігарха, конфіскована США, прибула до порту ГонолулуСуперяхта російського олігарха, конфіскована США, прибула до порту Гонолулу
Последние новости

Подгружаем последние новости