В Луцке устроили обыск в облуправлении Фискальной службы

ГФС оказалась замешана в торговле налоговыми кредитами.

Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Генпрокуратура утром 9 июля пришли с обысками в волынское облуправление Государственной фискальной службы.

Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в фейсбуке.

"Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность "теневого рынка" по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент", - написала она.

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

"Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости

Чиновника Миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взяткиЧиновника Миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки
Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять летПлиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет
Правоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу СтерненкоПравоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу Стерненко
НАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы НацполицииНАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции
ВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи ВовкаВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи Вовка
РоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - ЛапутинаРоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - Лапутина
ГБР устроило обыски в главном офисе "Укрзализныци"ГБР устроило обыски в главном офисе "Укрзализныци"
Деятельность "депутатов" фейкового Хмельницкого горсовета координировали спецслужбы РФ, - СБУДеятельность "депутатов" фейкового Хмельницкого горсовета координировали спецслужбы РФ, - СБУ
В Нацагентство по возвращению активов пришли с обыскомВ Нацагентство по возвращению активов пришли с обыском
В Ужгороде предприниматели устроили акцию против "избирательного карантина"В Ужгороде предприниматели устроили акцию против "избирательного карантина"
Последние новости

Подгружаем последние новости