Новостей.COM ⇒
⇓
2021-03-03
НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке
ПриватБанку направлено письменное предостережение.
Национальный банк Украины в феврале применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, нарушение обнаружено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.
НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Как сообщалось, ранее суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка.
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен
В Японии зафиксировали максимальный с 2009 года спад IPO
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
В Германии зафиксировали рекордный рост цен с 1949 года
Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось
За нарушение правил работы в военное время НБУ сможет штрафовать банки на 1% от капитала
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
НБУ зафиксировал отток денег из украинских банков
