Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ

Сергей и Юлия Левочкины через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka.

Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
Фото: Хвиля

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме отмывания $20 млрд и вывода их из РоSSии.

Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнародованном "Слідство.Інфо".

Почти 10% банка Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, как стало известно журналистам OCCRP из переписки Левочкиных, Трехерн управлял их семейным бизнесом. Под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 офшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн должен был скрывать, что экс-глава Администрации президента Януковича и его сестра обладают этими активами. Поэтому он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

"Нигде и никогда не следует использовать имя руководителей. Все политики должны стоять в стороне от бизнеса в течение трех-пяти поколений", - сообщал Трехерну один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали 33% банка. Фурсин в Верховной Раде VIII созыва входил в депутатскую группу "Воля народа". Он был главой подкомитета по вопросам банковской деятельности, взаимодействия с НБУ, финансового мониторинга, предотвращения легализации и отмывания незаконных доходов. Является контроллером Мисто Банка. В Раду IX созыва баллотировался по округу № 138 в Одесской области, но не прошел.

Еще 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Расследователи выяснили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечислялись средства через офшорную Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании.

Напомним, расследование о роSSийской финансовой "мегапрачечной" (Landromat) появилось в 2014 году. Благодаря этой теневой финансовой схеме из роSSийских банков на фиктивные компании было выведено более $20 млрд. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета РоSSии в 2011-2014 годы. Одним из банков, через который выводились средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости

За полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грнЗа полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грн
В Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслугВ Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслуг
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грнАдминистрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
Минфин разместил облигации на 10,25 млрд гривенМинфин разместил облигации на 10,25 млрд гривен
Аргентина убедила кредиторов реструктуризовать ее долг в 65 млрд долл.Аргентина убедила кредиторов реструктуризовать ее долг в 65 млрд долл.
Ярославский расставляет в банке Кредит Днепр новых людей. Финучреждением будет руководить Сергей ПановЯрославский расставляет в банке Кредит Днепр новых людей. Финучреждением будет руководить Сергей Панов
Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)
Тарута продал свою долю акций в УГМКТарута продал свою долю акций в УГМК
Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибылиУкргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажахНемецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
Последние новости

Подгружаем последние новости