Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ

Сергей и Юлия Левочкины через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka.

Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
Фото: Хвиля

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме отмывания $20 млрд и вывода их из РоSSии.

Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнародованном "Слідство.Інфо".

Почти 10% банка Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, как стало известно журналистам OCCRP из переписки Левочкиных, Трехерн управлял их семейным бизнесом. Под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 офшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн должен был скрывать, что экс-глава Администрации президента Януковича и его сестра обладают этими активами. Поэтому он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

"Нигде и никогда не следует использовать имя руководителей. Все политики должны стоять в стороне от бизнеса в течение трех-пяти поколений", - сообщал Трехерну один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали 33% банка. Фурсин в Верховной Раде VIII созыва входил в депутатскую группу "Воля народа". Он был главой подкомитета по вопросам банковской деятельности, взаимодействия с НБУ, финансового мониторинга, предотвращения легализации и отмывания незаконных доходов. Является контроллером Мисто Банка. В Раду IX созыва баллотировался по округу № 138 в Одесской области, но не прошел.

Еще 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Расследователи выяснили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечислялись средства через офшорную Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании.

Напомним, расследование о роSSийской финансовой "мегапрачечной" (Landromat) появилось в 2014 году. Благодаря этой теневой финансовой схеме из роSSийских банков на фиктивные компании было выведено более $20 млрд. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета РоSSии в 2011-2014 годы. Одним из банков, через который выводились средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости

Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.
За 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грнЗа 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грн
Глава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторовГлава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов
Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евроThyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро
Запуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 годуЗапуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 году
Экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривенЭкс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен
СМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытковСМИ обнародовали засекреченный аудит "Нафтогаза", показавший 75,5 млрд грн убытков
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евроЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
НБУ продал на межбанке всего $1 миллион за неделюНБУ продал на межбанке всего $1 миллион за неделю
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой
Последние новости

Подгружаем последние новости