ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен

"Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

 ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО "Триолан.Мани" к Главному управлению Государственной фискальной службы Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 млрд грн за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как указано в тексте постановления суда, "Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года компания использовала 234 ПТКС, а общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн грн.

Суд счел, что в соответствии с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно "Триолан.Мани" нарушила закон.

В свою очередь, в компании заявляли, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.

В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями ООО "Триолан.Мани" указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем - Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.

Triolan - телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ривне. Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс. человек. Конечным бенефициарным собственником Triolan назван бизнесмен Алексей Липчанский, который владеет условным холдингом через кипрскую компанию "Эйс холдинг Лимитед" (также является владельцем компании "Коло").



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Блок рекламы


Похожие новости

Кабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрійКабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрій
СБУ задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на 2,2 млрд гривень постачальниками міндобрив із РФСБУ задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на 2,2 млрд гривень постачальниками міндобрив із РФ
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнесаЕврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 313 млн гривеньМінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 313 млн гривень
Міжнародні резерви України у червні зросли більш ніж на $3 млрдМіжнародні резерви України у червні зросли більш ніж на $3 млрд
КГГА на 3,7 млн гривен накупила именных часовКГГА на 3,7 млн гривен накупила именных часов
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долгаВ следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.
СБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяцСБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости