Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен

Правоохранителям переданы 398 материалов о коррупции и хищениях.

Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
Фото: npu.gov.ua

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов направлены:- 51 - в органы прокуратуры 51 материал;

- 92 - в Государственную фискальную службу Украины;

- 75 - в органы внутренних дел;

- 110 - в Службу безопасности Украины;

- 69 - в Национальное антикоррупционное бюро Украины;

- один - в Государственное бюро расследований.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: 69 для НАБУ, 17 для прокуратуры и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.

Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с РоSSийской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.

Напомним, в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираBloomberg назвал самые богатые семьи мира
Украинский стартап Meredot привлек 50 000 евро от Еврокомиссии
Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"
Samsung сокращает отставание от Intel на глобальном рынке полупроводниковой продукцииSamsung сокращает отставание от Intel на глобальном рынке полупроводниковой продукции
Горняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплатГорняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплат
Блок рекламы


Похожие новости

Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометровЗапасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров
Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"
Госшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - ВолынецГосшахты дополнительно получили 10 млрд гривен после введения формулы "Роттердам+", - Волынец
Киевлянам-льготникам выплатят по 280-500 гривен помощи ко Дню независимостиКиевлянам-льготникам выплатят по 280-500 гривен помощи ко Дню независимости
Руководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взяткиРуководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взятки
Плавучий отель "Баккара" в Киеве продан с аукциона за 42 млн гривенПлавучий отель "Баккара" в Киеве продан с аукциона за 42 млн гривен
ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривенЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен
За год на фондовом рынке было проведено фиктивных операций на 20 млрд грнЗа год на фондовом рынке было проведено фиктивных операций на 20 млрд грн
"Укрзализныця" отказалась покупать полотенца и вышиванки на 1,5 млн гривен"Укрзализныця" отказалась покупать полотенца и вышиванки на 1,5 млн гривен
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривенСБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости