Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен

Правоохранителям переданы 398 материалов о коррупции и хищениях.

Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
Фото: npu.gov.ua

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов направлены:- 51 - в органы прокуратуры 51 материал;

- 92 - в Государственную фискальную службу Украины;

- 75 - в органы внутренних дел;

- 110 - в Службу безопасности Украины;

- 69 - в Национальное антикоррупционное бюро Украины;

- один - в Государственное бюро расследований.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: 69 для НАБУ, 17 для прокуратуры и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.

Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с РоSSийской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.

Напомним, в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снестиВ "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Зеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахтыЗеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты
В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
Скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче удалось продать за 17,3 млн гривенСкандально известную базу отдыха НБУ в Яремче удалось продать за 17,3 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Киев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билетаКиев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билета
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
"Укрнафта" дала приватовской компании пятилетнюю рассрочку на погашение долга 2,5 млрд гривен"Укрнафта" дала приватовской компании пятилетнюю рассрочку на погашение долга 2,5 млрд гривен
НБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривенНБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривен
В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
В Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривенВ Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривен
В Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривенВ Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен
ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривенММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен
Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистов получат ежегодную денежную помощьБолее миллиона ветеранов войны и жертв нацистов получат ежегодную денежную помощь
Кабмин распределил 4 млрд гривен для поддержки аграриев в 2020 годуКабмин распределил 4 млрд гривен для поддержки аграриев в 2020 году
Последние новости

Подгружаем последние новости