Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии

Контролирующие органы согласились обмениваться информацией о возможном отмывании денег.

Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии
Игорь Черкасский

Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Документ подписали председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский и гендиректор центра финразведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура.

Соглашение предусматривает сотрудничество Украины и Японии в расследовании финансовых преступлений, в частности, правонарушений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Ранее Госфинмониторинг подписал подобное соглашение с финансовой разведкой Великобритании.

Напомним, с начала года года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен и отправила в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Договор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 летДоговор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 лет
В аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грнВ аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грн
Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грнНацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грн
Украинский фонд стартапов выбрал проекты для госфинансированияУкраинский фонд стартапов выбрал проекты для госфинансирования
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
Блок рекламы


Похожие новости

Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничествеМининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве
Власти определили стратегические цели финансового сектора до 2025 годаВласти определили стратегические цели финансового сектора до 2025 года
Бывший глава Nissan, которого должны были судить в Японии, неожиданно оказался в ЛиванеБывший глава Nissan, которого должны были судить в Японии, неожиданно оказался в Ливане
Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривенРада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен
Зеленский пригласил одну из крупнейших торговых компаний Японии инвестировать в УкраинуЗеленский пригласил одну из крупнейших торговых компаний Японии инвестировать в Украину
ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривенЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен
В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости УкраиныFitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины
Последние новости

Подгружаем последние новости