Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии

Контролирующие органы согласились обмениваться информацией о возможном отмывании денег.

Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии
Игорь Черкасский

Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Документ подписали председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский и гендиректор центра финразведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура.

Соглашение предусматривает сотрудничество Украины и Японии в расследовании финансовых преступлений, в частности, правонарушений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Ранее Госфинмониторинг подписал подобное соглашение с финансовой разведкой Великобритании.

Напомним, с начала года года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен и отправила в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларовСуд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
Польский венчурный фонд bValue будет инвестировать в украинские стартапы. От 100 000 евро на ранних стадиях
Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн
На новой купюре в 50 фунтов будет изображен Алан ТьюрингНа новой купюре в 50 фунтов будет изображен Алан Тьюринг
Порошенко и Кононенко продали "Кузню на Рыбальском" за $300 млнПорошенко и Кононенко продали "Кузню на Рыбальском" за $300 млн
Блок рекламы


Похожие новости

В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости УкраиныFitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга
В JPMorgan объявили сроки начала нового мирового финансового кризисаВ JPMorgan объявили сроки начала нового мирового финансового кризиса
Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи на €1 млрдУкраина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи на €1 млрд
Украина и ЕС согласовали получение 1 млрд евро макрофинансовой помощи, - постпредУкраина и ЕС согласовали получение 1 млрд евро макрофинансовой помощи, - постпред
Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимостиСтоловая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости
Совет финансовой стабильности призвал возобновить сотрудничество с МВФСовет финансовой стабильности призвал возобновить сотрудничество с МВФ
Последние новости

Подгружаем последние новости