Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Через эстонское отделение банка ежедневно проходило до 20 млн долларов.

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Фото: ERR

Двоюродный брат президента РоSSии Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом роSSийского президента. Были ссылки на ФСБ", - рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других роSSийских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и роSSийская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank. Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Китай возобновил работу 98% промпредприятийКитай возобновил работу 98% промпредприятий
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ вводит коммерческую модель использования системы BankIDНБУ вводит коммерческую модель использования системы BankID
В “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из домаВ “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из дома
Петрашко рассказал, как будет бороться с кризисом в промышленностиПетрашко рассказал, как будет бороться с кризисом в промышленности
Цены на нефть поднялись после переговоров Трампа и ПутинаЦены на нефть поднялись после переговоров Трампа и Путина
В УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантинаВ УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантина
Бывших топ-менеджеров банка "Богуслав" отправили под суд по обвинению в хищении 21,6 млн грнБывших топ-менеджеров банка "Богуслав" отправили под суд по обвинению в хищении 21,6 млн грн
Контролировать использование денег с ЦХОЯТ будет специальная рабочая группаКонтролировать использование денег с ЦХОЯТ будет специальная рабочая группа
Служба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантинаСлужба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантина
Bank of America завил о начале рецессии в СШАBank of America завил о начале рецессии в США
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Последние новости

Подгружаем последние новости