Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Через эстонское отделение банка ежедневно проходило до 20 млн долларов.

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Фото: ERR

Двоюродный брат президента РоSSии Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом роSSийского президента. Были ссылки на ФСБ", - рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других роSSийских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и роSSийская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank. Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Блок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливоБлок №5 ЗАЭС вторым в Украине полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Годовая инфляция вошла в целевой диапазон НацбанкаГодовая инфляция вошла в целевой диапазон Нацбанка
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
Блок рекламы


Похожие новости

Бывший гендиректор HarvEast и "Мрии" станет и.о. главы ГПЗКУБывший гендиректор HarvEast и "Мрии" станет и.о. главы ГПЗКУ
Трое бывших топ-менеджеров польской "дочки" "Газпрома" задержаны по подозрению в коррупцииТрое бывших топ-менеджеров польской "дочки" "Газпрома" задержаны по подозрению в коррупции
Смолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФСмолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФ
Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в судДело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд
Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривенБывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен
Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИЛевочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
Бывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грнБывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грн
Бывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под судБывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под суд
Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млнДва топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
Бывший гендиректор "Укртелефильма" пошел под суд по обвинению в махинациях с недвижимостьюБывший гендиректор "Укртелефильма" пошел под суд по обвинению в махинациях с недвижимостью
Последние новости

Подгружаем последние новости