Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Через эстонское отделение банка ежедневно проходило до 20 млн долларов.

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Фото: ERR

Двоюродный брат президента РоSSии Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом роSSийского президента. Были ссылки на ФСБ", - рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других роSSийских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и роSSийская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank. Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSииУкраина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из РоSSии
Торговая война между Японией и Южной Кореей ударила по производству Samsung Galaxy Note 10Торговая война между Японией и Южной Кореей ударила по производству Samsung Galaxy Note 10
НАБУ пришло с обысками в офис ICU по делу "Роттердам+"НАБУ пришло с обысками в офис ICU по делу "Роттердам+"
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"
Блок рекламы


Похожие новости

Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривенГосфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
Бывшему главе правления СК "Гарант-Лайф" сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен клиентских денегБывшему главе правления СК "Гарант-Лайф" сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен клиентских денег
Харьковского топ-менеджера оштрафовали за работу с ФОП на 3,7 млн грн. Как так получилось?
Бывший директор Чернобыльского спецкомбината пошел под судБывший директор Чернобыльского спецкомбината пошел под суд
Экс-бухгалтера коммунального предприятия Хмельницкого горсовета подозревают в отмывании 1,5 миллиона гривенЭкс-бухгалтера коммунального предприятия Хмельницкого горсовета подозревают в отмывании 1,5 миллиона гривен
«Чего это стоило? $400 млрд». Билл Гейтс рассказал о величайшей ошибке Microsoft
"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрдПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие
Последние новости

Подгружаем последние новости