OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка

Деньги выводили через "дочку" Приватбанка на Кипре.

OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
Фото: politeka.net

Группа международных журналистов-расследователей OCCRP, известная по расследованиям так называемого "Панамского досье", установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7

— OCCRP (@OCCRP) 19 квітня 2019 р.

Расследователи утверждают, что деньги выводили через дочернее учреждение Приватбанка на Кипре.

"Деньги выводились через дочернее учреждение" Приватбанка "на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка"так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделана на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

Журналисты также пишут, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Напомним, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен. Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельцаВ Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца
Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.
Рада повысила годовые лимиты для ФОПРада повысила годовые лимиты для ФОП
В Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖКВ Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖК
Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - МиловановУкраина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины, - Милованов
Блок рекламы


Похожие новости

На ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд грн, - советник премьер-министра Юрий ГоликНа ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд грн, - советник премьер-министра Юрий Голик
ЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 годуЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 году
Украинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометровУкраинскую ГТС модернизируют под транзитную мощность 40 млрд кубометров
Рада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредитыРада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредиты
"Нафтогаз" получит 180 млрд гривен за передачу ГТС "Оператору ГТС Украины""Нафтогаз" получит 180 млрд гривен за передачу ГТС "Оператору ГТС Украины"
"Турецкий поток" забрал у Украины 15 млрд кубометров транзита газа в Румынию, Турцию и соседние страны"Турецкий поток" забрал у Украины 15 млрд кубометров транзита газа в Румынию, Турцию и соседние страны
Дубилет-старший и другие экс-менеджеры Приватбанка обжаловали его национализациюДубилет-старший и другие экс-менеджеры Приватбанка обжаловали его национализацию
Резервы Украины за месяц выросли на $3,4 млрд и впервые с 2012 года превысили $25 млрдРезервы Украины за месяц выросли на $3,4 млрд и впервые с 2012 года превысили $25 млрд
Рыночная стоимость Qualcomm превысила отметку в $100 млрдРыночная стоимость Qualcomm превысила отметку в $100 млрд
Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривенГосбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости