OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка

Деньги выводили через "дочку" Приватбанка на Кипре.

OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
Фото: politeka.net

Группа международных журналистов-расследователей OCCRP, известная по расследованиям так называемого "Панамского досье", установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7

— OCCRP (@OCCRP) 19 квітня 2019 р.

Расследователи утверждают, что деньги выводили через дочернее учреждение Приватбанка на Кипре.

"Деньги выводились через дочернее учреждение" Приватбанка "на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка"так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделана на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

Журналисты также пишут, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Напомним, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен. Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Китай возобновил работу 98% промпредприятийКитай возобновил работу 98% промпредприятий
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости

Новый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банковНовый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банков
Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомlВсемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомl
НБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривныНБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривны
Остатки средств на едином счету Казначейства резко упали до 10 млрд грнОстатки средств на едином счету Казначейства резко упали до 10 млрд грн
НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибылиНБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
Польская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрдПольская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрд
Кабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грнКабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грн
Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грнКабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн
Госсудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системеГоссудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системе
Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грнСуд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн
Последние новости

Подгружаем последние новости