UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций

Три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о санкциях.

UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций
UniCredit
Фото: IQ Decision

UniCredit Group выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Отмечается, что три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

С января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на более чем $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ. В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников.

Все три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями. При этом, по условиям соглашения, каждый из банков группы должен принимать меры для минимизации риска повторения нарушений.

Напомним, украинский Unicredit Bank был выставлен на продажув 2015 году.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИВозврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Блок рекламы


Похожие новости

ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендовArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов
АМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действияАМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"
Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием СШАEricsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США
"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. мЗапасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. м
Нацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрдНацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрд
ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривенГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости