UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций

Три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о санкциях.

UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций
UniCredit
Фото: IQ Decision

UniCredit Group выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Отмечается, что три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

С января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на более чем $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ. В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников.

Все три банка проводили платежи, не уведомляя американские компании - посредники о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями. При этом, по условиям соглашения, каждый из банков группы должен принимать меры для минимизации риска повторения нарушений.

Напомним, украинский Unicredit Bank был выставлен на продажув 2015 году.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSиюТуркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де ПариФранцузские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари
Блок рекламы


Похожие новости

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богачеСостояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богаче
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из ПриватбанкаOCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
Выручка Lenovo достигла отметки в $50 млрдВыручка Lenovo достигла отметки в $50 млрд
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
UniCredit готов купить CommerzbankUniCredit готов купить Commerzbank
Украинские заробитчане переслали из Польши $3,6 млрд в 2018Украинские заробитчане переслали из Польши $3,6 млрд в 2018
В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривенВ первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен
Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 годТехнологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год
Последние новости

Подгружаем последние новости