Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank

19 февраля банк заявил о прекращении работы на роSSийском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Фото: ERR

Контролирующий орган Европейского союза - Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании роSSийских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии, передает Голос Америки.

Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из РоSSии и стран СНГ.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Свое расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из роSSийского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента РоSSии - Игоря Путина.

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на роSSийском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в остальных странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕСУкраина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС
В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZAmazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Блок рекламы


Похожие новости

"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег
Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрытоДело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрдПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денегБывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Суд вернул Одессе старинный дом, построенный вначале XX векаСуд вернул Одессе старинный дом, построенный вначале XX века
На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денегНа Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег
Минюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала годаМинюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала года
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта БанкаГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
РоSSийская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"РоSSийская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"
Последние новости

Подгружаем последние новости