Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank

19 февраля банк заявил о прекращении работы на роSSийском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Фото: ERR

Контролирующий орган Европейского союза - Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании роSSийских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии, передает Голос Америки.

Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из РоSSии и стран СНГ.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 год филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" - до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Свое расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из роSSийского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента РоSSии - Игоря Путина.

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на роSSийском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в остальных странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
Блок рекламы


Похожие новости

Украина начала отбор газ из подземных хранилищУкраина начала отбор газ из подземных хранилищ
"Укрзализныця" начала подготовку к IPO"Укрзализныця" начала подготовку к IPO
НБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставкуНБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставку
Бывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под судБывший начальник закупок "Укрзализныци" пошел под суд
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на МайданеКиевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
ДТЭК начала сотрудничество с национальной хорватской энергокомпаниейДТЭК начала сотрудничество с национальной хорватской энергокомпанией
Начальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взяткеНачальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взятке
В Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцевВ Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцев
Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на БоржавеЭкоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Последние новости

Подгружаем последние новости