Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен

Ведомство передало в правоохранительные органы почти тысячу материалов.

Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Фото: emirates247.com

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы Госфинмониторинга направлены в Службу безопасности Украины, органы прокуратуры, органы внутренних дел, Национальное антикоррупционное бюро и разведывательные органы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSиюТуркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей УкраиныАхметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"
Блок рекламы


Похожие новости

UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкцийUniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций
В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ БанкаВ Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговорАМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговор
Украинские заробитчане переслали из Польши $3,6 млрд в 2018Украинские заробитчане переслали из Польши $3,6 млрд в 2018
В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривенВ первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен
Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 годТехнологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Гройсман задекларировал 9,4 млн гривен доходаГройсман задекларировал 9,4 млн гривен дохода
Последние новости

Подгружаем последние новости