Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен

Ведомство передало в правоохранительные органы почти тысячу материалов.

Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Фото: emirates247.com

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы Госфинмониторинга направлены в Службу безопасности Украины, органы прокуратуры, органы внутренних дел, Национальное антикоррупционное бюро и разведывательные органы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
Херсонский арбуз решили запатентоватьХерсонский арбуз решили запатентовать
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости

Киевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январеКиевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январе
Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривенЭкс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
В январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходовВ январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходов
В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривенВ Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен
Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигаретМестные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет
“Укрлендфарминг” и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн перед государственным “Ощадбанком”“Укрлендфарминг” и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн перед государственным “Ощадбанком”
ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривенТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен
НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Трудовые мигранты перевели за год в Украину $11 млрдТрудовые мигранты перевели за год в Украину $11 млрд
Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривенГосбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости