Bank of New York обнародовал требования российских таможенников

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) обнародовал исковые требования Федеральной таможенной службы (ФТС) России, пишет газета "Коммерсант". Все претензии перечислены на пяти листах, при этом американский антикоррупционный закон RICO, на который ссылается ФТС, в иске не упоминается.
Здание Bank of New York Mellon. Фото с сайта pittsburghskyline.com
Здание Bank of New York Mellon. Фото с сайта pittsburghskyline.com

ФТС обвиняет BNY Mellon, открывший в 1993 году представительство в России, в том, что банк не контролировал счета и операции сомнительных компаний. В частности, BNY открыл корреспондентские счета российским Депозитарно-клиринговому банку и Фламинго-банку, ныне ликвидированным. Кроме того, клиентами банка также являлись компании Benex International, BECS International и Lowland.

На счета этих трех компаний Депозитарно-клиринговый банк и Фламинго-банк перевели в 1996-1999 годах около 7,5 миллиарда долларов. По данным ФТС, деньги перечислялись за экспортируемые в Россию товары, однако налоги и таможенные пошлины с этих средств не уплачивались. Общая сумма исковых требований российских таможенников составляет 22,5 миллиарда долларов.

По данным газеты "Ведомости", в качестве экспертов BNY Mellon пригласил в суд бывшего министра юстиции США Ричарда Торнберга и автора комментариев к RICO Грегори Джозефа. По данным ФТС, сумма в иске указана на основании американского антикоррупционного закона, однако по утверждению Джозефа, RICO - американский уголовный закон и поэтому дело не может рассматриваться ни в арбитражном суде, ни за пределами США.

Как отмечает "ГАЗЕТА.GZT.RU", судебное заседание по иску ФТС состоялось 6 октября 2008 года, однако представители таможенной службы на него не явились. Вместо этого адвокаты ФТС прислали в суд объяснение, что "до 15 октября задействованы в мероприятиях чрезвычайной важности". Слушание было отложено на 13 октября. Отметим, что в 2007 году на заседания не являлись адвокаты BNY Mellon, ссылаясь на нарушение процедуры уведомления.

ФТС подала иск против BNY Mellon 17 мая 2007 года, а первое слушание по делу прошло 23 мая. При этом расследование в отношении банка началось в 2000 году, когда власти нескольких стран заподозрили BNY Mellon в организации нелегальных схем уклонения от уплаты налогов. В ходе разбирательств банк признал свою вину и выплатил правительству США штраф.

ФТС также посчитала, что BNY Mellon использовал нелегальную схему для ухода от налогов. Согласно закону RICO, пострадавший может требовать возмещения ущерба в тройном размере. Именно поэтому ФТС предъявила банку иск на 22,5 миллиарда долларов.





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power BankingНБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power Banking
Deutsche Bank звільнить 3500 працівниківDeutsche Bank звільнить 3500 працівників
Сем Альтман може повернутись до OpenAI — The New York TimesСем Альтман може повернутись до OpenAI — The New York Times
Unex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причинуUnex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причину
Monobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгуMonobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгу
Sense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуруSense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуру
Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."
У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерамУ Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам
Monobank підвищив ставки по депозитамMonobank підвищив ставки по депозитам
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Последние новости

Подгружаем последние новости