Суд не дав вилучити документи Мінрегіону по контракту з «межигірською» фірмою, бо не зрозумів їх «суттєвість»

Суд відмовив слідчому ДПІ у доступі до документів Управління капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ щодо взаємовідносин з ТОВ «СПР-Груп». Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м.Києва від 24 жовтня.

Управління державної податкової інспекції у Солом’янському районі розслідує кримінальне провадження № 32015100000000120 від 14.05.2015. Провадження відкрито за ч.3 с.212 ККУ – за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами «СПР-Груп».

Згідно з результатами планової перевірки «СПР-Груп» по взаємовідносинах з ТОВ «Маритен», ТОВ «Мега Пром», ТОВ «Лантіком», ТОВ «Донінвестплюс» і ТОВ «Лонг Вест» за період 2012-2014 рр. встановлено заниження «СПРівцями» податку на додану вартість на 14,33 млн грн. та податку на прибуток на суму 16 млн грн., що призвело до ухилення від сплати податків на суму 30,33 млн грн.

Слідство з’ясувало, що управління кабудівництва Мінрегіонбуду перерахувало 30,41 млн грн. «СПР-Груп» на будівництво каналізаційних очисних споруд смт. Баришівка Київської області. Ці кошти заплачені по договору від 24.11.2015 р.

Слідчі вважають, що представники управління міністерства були «ймовірно, замовниками злочинної схеми по ухиленню від сплати податків» і «СПР-Груп» використовувалось як транзитне для формування штучного податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності. Відтак слідчі ДПІ хотіли дослідити первинні документи міністерства по операціях із «СПР-Груп», зокрема вилучити ці документи для почеркознавчої експертизи.

Однак суд у клопотанні ДПІ відмовив, оскільки, на думку судді, слідчий не довів суттєве значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

«СПР-Груп» відома тим, що 2010-2012 рр. виграла тендерів на реконструкцію каналізації та очисних споруд у Криму та інших регіонах України на суму близько мільярда гривень.

У 2013-2014 рр. компанія держзакупівель не вигравала. І згаданий вище контракт щодо каналізації у Баришівці став єдиним після Євромайдану.

Після втечі Віктора Януковича дані про «СПР-Груп» було виявлено у документах в Межигір’ї. Пізніше також з’ясувалося, що водоочисне та інше обладнання на суму близько 65 млн євро фірма імпортувала від польської компанії «Teria Energy Sp.zo.o», що належить двом посадовим особам «Радикал Банку» – раднику голови правління та міноритарному акціонеру Ярославу Бері та Ярославу Гірняку – екс-раднику голови правління.

Також з’ясувалося, що 10 липня 2015 року, у день введення тимчасової адміністрації в «Радикал Банк», із рахунку «СПР-Груп» перевели 22,80 млн грн. на рахунок белізького «Las Commerce LTD».

Засновниками ТОВ «СПР-Груп» значаться Сергій Білоус і Руслан Харів. Харів був бізнес-партнером донецького бізнесмена Ігоря Мар’янкова, що виступав свідком проти Юлії Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня. Також Харів мав спільний бізнес з Юрієм Вандіним, який у 1990-х роках очолював головне управління МВС з боротьби з організованою злочинністю, що займалось розслідуванням вбивства Щербаня.