В банке "Финансы и Кредит" ведутся следственные действия

финансы и кредит

Правоохранительные органы во вторник проводят следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка «Финансы и Кредит», а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.

Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс-Украина«.

«Проводится выемка документов, по имеющейся информации работают представители прокуратуры и Службы безопасности», – сказал собеседник агентства.

Информацию о следственных действиях агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили в банке, однако другие детали пока отсутствуют.

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.

В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а 17 декабря принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.

Нацбанк заявлял о намерении отсудить у К.Жеваго залог рефинансирования «Финансы и Кредит», которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Помимо того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая этого года внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.







Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости

В Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФВ Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФ
Поверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчиваютПоверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчивают
Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валютыНацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилосьОплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось
Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплатыНовая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет спискиВ Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
В Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войныВ Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войны
В Нацбанке рассказали, когда перестанут сдерживать фиксированный курс доллараВ Нацбанке рассказали, когда перестанут сдерживать фиксированный курс доллара
Ощадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентовОщадбанк продлил срок действия нулевой комиссии для своих клиентов
Последние новости

Подгружаем последние новости