В банке "Финансы и Кредит" ведутся следственные действия

финансы и кредит

Правоохранительные органы во вторник проводят следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка «Финансы и Кредит», а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.

Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс-Украина«.

«Проводится выемка документов, по имеющейся информации работают представители прокуратуры и Службы безопасности», – сказал собеседник агентства.

Информацию о следственных действиях агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили в банке, однако другие детали пока отсутствуют.

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.

В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а 17 декабря принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.

Нацбанк заявлял о намерении отсудить у К.Жеваго залог рефинансирования «Финансы и Кредит», которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Помимо того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая этого года внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Проект бюджета-2020 внесен в РадуПроект бюджета-2020 внесен в Раду
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
Блок рекламы


Похожие новости

Коломойский хочет долю в ПриватбанкеКоломойский хочет долю в Приватбанке
Названа причина обыска в ПриватбанкеНазвана причина обыска в Приватбанке
В Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрахВ Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрах
Нацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионовНацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионов
Доллар на межбанке упал ниже 25 гривенДоллар на межбанке упал ниже 25 гривен
Во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималкиВо Всемирном банке посоветовали Украине притормозить рост минималки
Обещанные на выплату долга по зарплате шахтеров средства арестованы в банке, - ВолынецОбещанные на выплату долга по зарплате шахтеров средства арестованы в банке, - Волынец
МФК начала подготовку к покупке доли в УкргазбанкеМФК начала подготовку к покупке доли в Укргазбанке
В "Приватбанке" рассказали о проблеме "токсичных" кредитовВ "Приватбанке" рассказали о проблеме "токсичных" кредитов
Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краскойЛьвовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской
Последние новости

Подгружаем последние новости