Немецкая прокуратура позволила Курченко вывести деньги из страны

Следователи не установили причастность бывшего младоолигарха к покупке сети заправок.

Немецкие следователи провалили дело о предполагаемом отмывании денег Сергеем Курченко и Алексеем Азаровым. Бенефициаров офшорных компаний, через которые выводились деньги в Германию, за два года так и не установили, говорится в материале украинской редакции DW.

Немецкая прокуратура позволила Курченко вывести деньги из страны
Сергей Курченко
Фото: metalist.ua

В конце 2012 года Курченко купил сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченко выступил сын тогдашнего премьер-министра Николая Азарова Алексей.

В конце 2013 года по заявлению гражданина Украины прокуратура города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании средств. Однако после двух лет следствия можно констатировать провал усилий немецкой прокуратуры в деле об отмывании средств.

"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - сообщил в ответ на запрос DW следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко. Не помог немцам и допрос ключевого свидетеля - бывшего топ-менеджера ВЕТЭК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии на решение об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу Курченко.

Немецкой прокуратуре за два года не удалось даже установить, кому же в действительности принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом. "До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры - Ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.

Издание отмечает, что австрийские правоохранители установили, кто стоит за этими оффшорными фирмами. Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading - 100-процентной "дочки" голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки. Австрийцы установили, что бенефициарами фирмы является Сергей Курченко и Алексей Азаров. Идентифицировав конечных собственников, Австрия заморозила имущество LPG Trading.

Тем временем со счетов Sparschwein Gas исчезают средства, свидетельствует финансовая отчетность компании, которая есть в распоряжении DW. Оборот компании упал в несколько раз, а на банковских счетах осталось лишь 50 тысяч евро. Не исключено, что деньги попадают на Кюрасао - там была перерегистрирована материнская оффшорнвя фирма Stichting Manstichami, которая ранее была зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг.

Растворяются и средства на счетах аффилированной с Sparschwein Gas австрийской LPG Trading. Эта компания осуществляла торговлю сжиженным газом из РоSSии и Казахстана. До санкций оборот LPG Trading составил почти семь миллионов евро.

После того, как ЕС снял санкции с Азарова-младшего, потому что украинская прокуратура не предоставила доказательств его преступной деятельности, он не замедлил воспользоваться этим, забрав все ликвидные активы. Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро. Согласно финансовой отчетности, на балансе LPG Trading остались лишь офисная мебель и 77 евро 92 цента на счетах.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"
Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджетуПрокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету
Прокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язкиПрокуратура виявила понад 70 млн грн збитків на реконструкції Поштової площі: будували п'ять ресторанів замість транспортної розв'язки
Прокуратура арештувала базу відпочинку Марченко на понад 300 млн грнПрокуратура арештувала базу відпочинку Марченко на понад 300 млн грн
Прокуратура США полює на російські активи, але є проблеми — The Wall Street JournalПрокуратура США полює на російські активи, але є проблеми — The Wall Street Journal
Збитки на 7,7 млн грн: прокуратура викрила одразу 11 посадовців Полтавської митниціЗбитки на 7,7 млн грн: прокуратура викрила одразу 11 посадовців Полтавської митниці
Прокуратура Німеччини провела обшук у штаб-квартирі Deutsche BankПрокуратура Німеччини провела обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank
На развивающиеся страны надвигается исторический каскад дефолтовНа развивающиеся страны надвигается исторический каскад дефолтов
Украинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUIУкраинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUI
Гранты на открытие бизнеса: как украинцам получить деньгиГранты на открытие бизнеса: как украинцам получить деньги
Последние новости

Подгружаем последние новости