Раскрыта возможная схема легализации доходов «Амсторов» из «ДНР»

Экс-управляющие торговой сетью «Амстор» братья Владимир и Александр Вагоровские создали схему для легализации в Украине доходов, получаемых в магазинах торговой сети, находящихся на неподконтрольной официальному Киеву территории.

В распоряжение редакции попал ряд документов, которые могут говорить о возможной легализации ими незаконных доходов.

В частности, редакция располагает договором между ООО «Стройконсалт», компанией, которой Вагоровские передали в аренду торговые центры «Амстор» в зоне АТО,  и OOO «Мультиторг», которая с начала 2015 года выступает как управляющая компания магазинов «Амстор» в зоне АТО.

Договором, заключенным 20 марта 2015 года, «Стройконсалт» передавала один из торгово-развлекательных центров «Амстора» в Донецке (пр-т Ильича, 23д) стоимостью 60,33 млн грн. в субаренду «Мультиторгу».

Документ подписан директором «Мультиторга» Русланом Захаровым с одной стороны и директором и учредителем «Стройконсалта» Лесей Коротенко с другой. Подписанты связаны друг с другом, т.к. до начала корпоративного конфликта с главным акционером «Амстора» Смарт-Холдингом, оба являлись юристами группы компаний «Амстор», близкими к Вагоровским. Коротенко, в частности, работала юристом в компании ООО «Амстор», которая управляла всей недвижимостью, принадлежащей торговой сети. 

Сама же «Стройконсалт» изначально была зарегистрирована по адресу в бывшем центральном офисе «Амстора» в Донецке (бульв. Шевченко 41-д). Здесь же были зарегистрированы другие компании, где Владимир Вагоровский является прямым участником (ООО «Транс-ЖД» и ООО «Донинвестуниверсал»), что доказывает его связь со Стройконсалтом.  Здание по адресу бульвар Шевченко 41-д, не являлось офисным центром, где любой предприниматель мог снять офис. Кроме того, официальный телефон «Стройконсалта» в реестре юрлиц совпадает с номером других фирм, функционировавших в рамках группы компаний «Амстор» (ООО «Амстор-Ритейл», «Фудсервис» и другие).

Далее «Стройконсалт» перерегистрируется на подконтрольной Украине территории в г. Мариуполь. Это происходит 15 июня 2015 года. Компанией продолжает управлять до сих пор проживающая в Донецке Коротенко. Можно допустить, что данная схема является одним из каналов легализации доходов, полученных «Мультиторгом» - компанией, зарегистрированной и ведущей деятельность в рамках законодательства, т.н. «ДНР». Ранее В. Вагоровский отрицал свою причастность к «Мультиторгу». В свете вышеизложенной информации такая связь очевидна.

Напомним, что в данный момент 18 магазинов сети «Амстор» находятся в зоне АТО и не контролируются мажоритарным владельцем Смарт-Холдингом. Вагоровский официально отрицает связь с магазинами "Амстор", которые находятся в, так называемой, «ДНР». Однако ранее правоохранители нашли доказательства обратного. Материалы, которые получены в результате обысков квартир экс-менеджеров "Амстора", также говорят о том, что Вагоровский напрямую общался с лидером непризнанной республики Александром Захарченко об организации работы магазинов в т.н. ДНР.

В августе 2015 года Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило, что с конца 2014 года бывшие региональные управляющие (Донецкий регион, - ред.) группы компаний "Амстор", связанные с Вагоровскими, осуществляли неоднократную добровольную передачу продуктов питания и транспортных средств боевикам ДНР в обмен на беспрепятственную деятельность магазинов сети в зоне АТО и ее развитие за счет присвоения других торговых помещений в регионе.

В частности, были задокументированы факты поставок продуктов террористам батальона "Кальмиус", а также другим подразделениям, базировавшимся в непосредственной близости к донецкому аэропорту.

Напомним, в конце 2014 года главный акционер - Смарт-Холдинг - уличил миноритария и управляющего группой компаний (ГК) "Амстор" Владимира Вагоровского в противоправных действиях, выводе денежных средств из предприятий группы на сторонние компании с целью личного обогащения, попытках присвоить бизнес. Владимир Вагоровский был отстранен от руководства, проведен полный аудит работы сети, по инициативе Смарт-Холдинга на собраниях участников предприятий ГК "Амстор" был изменен состав руководителей. В начале 2015 года магазины торговой сети были захвачены вооруженными людьми, которые находились там до 9 января. По их словам, действовали они по указанию Владимира Вагоровского. В магазинах была уничтожена вся инфраструктура, финансовая и кадровая документация были вывезены в неизвестном направлении, исчезла выручка. Несмотря на это Смарт-Холдингу удалось сохранить коллективы и восстановить работу ТЦ сети, инвестировав более 150 млн грн. Сейчас Смарт-Холдинг сотрудничает с одним из лидеров украинского ритейла FOZZY GROUP в рамках восстановления работы ТЦ "Амстор". 18 магазинов «Амстор», которые находятся в зоне АТО, остаются подконтрольны миноритарному акционеру торговой сети Владимиру Вагоровскому.