Ощадбанк оштрафован из-за скандальных оффшорных средств соратника Авакова

Ощадбанк оштрафован из-за скандальных оффшорных средств соратника Авакова

Национальный банк Украины принял решение оштрафовать государственный «Ощадбанк» на 3 млн грн за нарушение должностными лицами финансового учреждения закона при осуществлении перевода на сумму 40 млн долл.

Об этом передает МИР со ссылкой на Европейскую правду.

Как известно, перевод осуществлялся в интересах Игоря Котвицкого, который является ближайшим соратником Министра внутренних дел Арсена Авакова, а также народнім депутатом от «Народного фронта».

Нардеп от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко в своем запросе к генпрокурору Виктору Шокину поинтересовался, были ли приняты меры в отношении должностных лиц банка, которые осуществили перевод суммы на счет Игоря Котвицкого.

Как ранее сообщал нардеп от БПП, в 2015 году соратнику главы МВД удалось вывести 40 млн долл. на оффшорные счета панамской компании. Еще во время Евромайдана деньги находились на счете «Сбербанка РоSSии», а потом они были выведены через «Ощадбанк».

По словам Сергея Лещенко, сотрудники банка не провели необходимую проверку по происхождению этих средств. Кроме того, он считает, что 40 млн долл. на самом деле принадлежат Арсену Авакову.







Интересные новости
7 привычек, приводящих к бедности
Ставки по депозитам с нового года понизят
Банк Barclays опубликовал разгромный отчет по состоянию экономики Украины. #Євромайдан
"Проминвестбанк" рухнул? ФОТО
Потребительская корзина в Украине по нормам ЕС должна составить 15 тыс. грн., - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости

Ощадбанк розповів, як вчинити з простроченими картками банкуОщадбанк розповів, як вчинити з простроченими картками банку
Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсійОщадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій
Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовахОщадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах
Ощадбанк перестав випускати пенсійні посвідченняОщадбанк перестав випускати пенсійні посвідчення
Компанія Трампа оштрафована судом на максимальну суму за податкове шахрайствоКомпанія Трампа оштрафована судом на максимальну суму за податкове шахрайство
Верховний суд Франції визнав, що РФ має виплатити "Ощадбанку" майже $1,5 млрд збитків за анексію КримуВерховний суд Франції визнав, що РФ має виплатити "Ощадбанку" майже $1,5 млрд збитків за анексію Криму
Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонівОщадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів
Ощадбанк повернувся до ХерсонуОщадбанк повернувся до Херсону
Ощадбанк видав першу іпотеку у рамках програми "єОселя": як подати заявкуОщадбанк видав першу іпотеку у рамках програми "єОселя": як подати заявку
Ощадбанк запроваджує нові тарифи для власників платіжних картокОщадбанк запроваджує нові тарифи для власників платіжних карток
Последние новости

Подгружаем последние новости