В Днепропетровске 4 человека предоставляли услуги по сокрытию прибыли

Сотрудники отдела налоговой милиции ГНА в Кировском районе Днепропетровска совместно с прокуратурой задержали четыре человека, которые предоставляли услуги по сокрытию прибыли от налогообложения путём незаконного перевода безналичных средств в теневое наличное обращение, передаёт УНИАН .

Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, на протяжении 2007-2008 лет злоумышленники перевели в теневое обращение свыше 45 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков "налоговики" изъяли у членов преступной группы компьютерные системы "Клиент-Банк", 120 тысяч гривен наличными, оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов и пять печатей фиктивных транзитных предприятий.

На счетах конвертационного центра заблокированы 50 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Напомним, ранее был ликвидирован конвертационный центр в Винницкой области сотрудниками Государственной налоговой администрации. Конвертационный центр был обнаружен во время расследования уголовного дела, возбуждённого против предпринимателя, который претендовал на возмещение 320 тысяч гривен налога на добавленную стоимость.