Украина может вернуться в черный список FATF.

FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с «грязными деньгами»

В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в «черный список» FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Депутаты обещают вовремя проголосовать за эти документы, сообщает издание Коммерсантъ-Украина.

Фото: segodnya.ua

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20, в октябре 2009 года настоявших на формировании до конца февраля 2010 года нового «черного списка» государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы. В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил Росфинмониторинг.

В первую категорию включен Иран, против которого FATF призвала применять контрмеры для защиты от рисков отмывания денег. Во второй категории – Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег. В третьей – страны, до февраля не устранившие законодательные пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность: Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.

Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. В Кабинете министров еще в декабре предупреждали, что FATF обязательно внесет страну в «черный список», из которого исключила ее в 2004 году. FATF поместила Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить. Компанию ей составили еще 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка. Ранее этот список включал 30 государств.

В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в «черный список» в начале лета.

«В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый – о борьбе с отмыванием денег – уже был принят Верховной Радой, но потом его необоснованно ветировал президент. Второй – о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма нет, – сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке. – Если мы не примем эти документы, в июне Украину внесут в «черный список» FATF».

Законопроект №3062, расширяющий перечень компаний, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях, был принят 6 ноября 2009 года. 8 декабря прошлого года президент ветировал закон. 21 января депутаты не смогли преодолеть вето и отправили закон на доработку, 18 февраля его рассмотрение снова было перенесено.

Законопроект №5290 по ужесточению контроля за финансированием терроризма был предложен в октябре 2009 года и до сих пор парламентом не рассматривался.

Народные депутаты считают, что оба документа вскоре будут приняты и санкций FATF не последует.