Количество отмытых в Швейцарии денег за год удвоилось

Данная цифра показывает общий объем «подозрительных» транзакций, о которых было сообщено в MROS.

При этом количество жалоб на сомнительные финансовые операции выросло только на семь процентов до 851, однако масштабы транзакций существенно увеличились.

В первую очередь это произошло из-за трех случаев, в которых фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков).

Рапорты о 80 процентах подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.

Мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии был создан в конце 1990-х годов. Согласно этому закону, финансовые компании были обязаны сообщать властям обо всех подозрительных случаях.

В прошлом году швейцарские банки оказались в центре расследований налоговых махинаций, проводимых США и Германией.

В частности, UBS заподозрили в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии.

UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив швейцарский закон о банковской тайне.