Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів

За 2022 рік Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції та заблоковано кошти в еквіваленті 7,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Фото: ukrinform.ua

Блокування операцій та коштів

В рамках операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень.

За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.







Интересные новости
Мільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідженняМільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідження
Tether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринкуTether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринку
В Yasno назвали умову, за якої взимку не буде відключень світла
Блок рекламы


Похожие новости

На виплати ВПО у квітні було спрямовано 2,6 мільярда — МінреінтеграціїНа виплати ВПО у квітні було спрямовано 2,6 мільярда — Мінреінтеграції
З початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДПЗ початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДП
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярдаЧистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПівТорік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Глава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJГлава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJ
Последние новости

Подгружаем последние новости