Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів

За 2022 рік Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції та заблоковано кошти в еквіваленті 7,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Фото: ukrinform.ua

Блокування операцій та коштів

В рамках операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень.

За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.







Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачокУ Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
Блок рекламы


Похожие новости

Україна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в УкраїніУкраїна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в Україні
Найбільший у світі державний інвестфонд Норвегії втратив $164 мільярда через інфляціюНайбільший у світі державний інвестфонд Норвегії втратив $164 мільярда через інфляцію
Польща 2023 року виділить найбільше коштів на оборону серед країн НАТОПольща 2023 року виділить найбільше коштів на оборону серед країн НАТО
Аферисти "нагріли" на військовій амуніції понад сто тисяч, фото: "пропонували за низькими цінами"Аферисти "нагріли" на військовій амуніції понад сто тисяч, фото: "пропонували за низькими цінами"
У 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярдаУ 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярда
У США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштівУ США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштів
Канали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантівКанали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантів
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
Держфінмоніторингом  заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay EuropeДержфінмоніторингом заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay Europe
Пенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштівПенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштів
Последние новости

Подгружаем последние новости