Финансовый мониторинг в Украине выйдет на новый уровень

Министерство финансов Украины приступило к подготовке законопроекта о новых, еще более жестких методах контроля за доходами всех граждан страны. Планируется, что до конца зимы 2022 года документ будет готов, его вынесут на обсуждение.

Финансовый мониторинг в Украине запущен давно, банки отслеживают крупные транзакции и, в случае возникновения подозрений, блокируют их проведение. Чтобы совершить платеж, украинцам необходимо предоставить документы, которые подтверждают легальность получения денежных средств.

Внедрение новых косвенных методов контроля за доходами граждан упростит финмониторинг для банковской системы. Отслеживать движение денежных средств станет намного проще, при этом, контролировать будут не только крупные траты, но и небольшие, например, оплату коммунальных услуг или покупку одежды.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олега Попенко, власти Украины пытаются внедрить жесткий финансовый мониторинг в стране, которая страдает от значительного экономического кризиса и является едва ли не самой бедной страной Европы. Но при этом не принимаются законы, которые давно действуют в развитых странах, например, в США.

"Там нет того, что придумывают наши реформаторы. Потому что они настолько рьяно высуживаются перед Международным валютным фондом, что они готовы идти на все", - сетует Олег Попенко.

Украинские эксперты уверены, что граждан страны, где огромное число людей не имеет достаточного уровня доходов, чтобы оплатить коммунальные услуги, нельзя жестко отслеживать каждую гривну на счетах. Украинцев необходимо постепенно приучать к ответственности, чтобы они понимали, что ответственность за уклонение от уплаты налогов будет серьезной.

Напомним, украинцев заставят платить налоги даже с подработки, которую они осуществляют в свободное от основной работы время. Сколько придется отдать государству?