Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона

Работники департамента киберполиции совместно со следователями ГБР разоблачили мошенническую схему. Фигуранты присвоили 2,7 миллиона вкладчиков, обещая им пассивные доходы. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Фото: focus.ua

Как работали мошенники

Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств.

Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали.

По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 миллиона гривен.

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зимуКоломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Известный инвестор рассказал, почему стоит покупать биткоинИзвестный инвестор рассказал, почему стоит покупать биткоин
Блок рекламы


Похожие новости

Инсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денегИнсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денег
У владельца компании, строящей Подольский мост, изъяли 8 млн гривенУ владельца компании, строящей Подольский мост, изъяли 8 млн гривен
Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали за $2,7 миллионаТокен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали за $2,7 миллиона
5 зданий на территории бывшего "Большевика" принадлежат частной компании, - юрист5 зданий на территории бывшего "Большевика" принадлежат частной компании, - юрист
Налоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНСНалоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНС
Картину Пикассо продали на аукционе за $24,6 миллионаКартину Пикассо продали на аукционе за $24,6 миллиона
НБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлицНБУ продолжает регистрировать коллекторские компании: список пополнили 7 юрлиц
В Британии компании обанкротились из-за рекордных цен на газВ Британии компании обанкротились из-за рекордных цен на газ
Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)
Налоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллионаНалоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллиона
Последние новости

Подгружаем последние новости