В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

Во время обысков изъяли более 3,5 млн гривен.

Государственная фискальная служба прекратила в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом свыше 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители установили, что организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

"В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводу безналичных средств предприятий в наличные. Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы (ТКГ) формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг", - сказано в сообщении.

Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 7-12% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 г.г. составил более 1 млрд грн.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков. Во время одного из обысков охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Всего по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте более 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки гражданФОПы по-прежнему не хотят внедрять кассовые аппараты, но готовы сами контролировать покупки граждан
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Металлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производстваМеталлурги проинформировали Кабмин об угрозе остановки производства
Блок рекламы


Похожие новости

За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грнЗа полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн
НБУ прогнозирует инфляцию более 11% осеньюНБУ прогнозирует инфляцию более 11% осенью
Кропачев пытался заблокировать приватизацию "Центрэнерго" в суде (обновлено)Кропачев пытался заблокировать приватизацию "Центрэнерго" в суде (обновлено)
Продажу акций "Центрэнерго" обжаловали в судеПродажу акций "Центрэнерго" обжаловали в суде
Золото массово начали скупать Центробанки разных стран: над миром нависла угроза тотальной инфляцииЗолото массово начали скупать Центробанки разных стран: над миром нависла угроза тотальной инфляции
ArcelorMittal начинает обратный выкуп акций на сумму 2,2 млрд долл.ArcelorMittal начинает обратный выкуп акций на сумму 2,2 млрд долл.
Центрэнерго просит денег на закупку угля из резервного фондаЦентрэнерго просит денег на закупку угля из резервного фонда
Чистая продажа валюты населением с начала года превысила 2 млрд долл.Чистая продажа валюты населением с начала года превысила 2 млрд долл.
Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и SurfaceВыручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривеньГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривень
Последние новости

Подгружаем последние новости