Податківцям не дали доступ до банківських проводок «Південної залізниці» щодо виведення 70 мільйонів

Київські податківці підозрюють службових осіб ДП «Південна залізниця» у злочинному зговорі приватниками та заволодінні коштами підприємства у сумі 71,43 млн грн.

Про це йдеться у ухвалі Подільского районного суду міста Києва від 29 лютого 2016 року.

Податківці встановили, що з 1 грудня 2013 року по 31 грудня 2014 року структурні підрозділи «Південної залізниці» уклали декілька угод з ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек» на суму 71,43 млн. грн. Угоди передбачали закупівлю частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу та арматура, а ще механічне устаткування для керування рухом.

При цьому податківці встановили, що під час договору була порушена процедура закупівлі товарів за державні кошти, а керівники структурних підрозділів ДП підробили офіційні документи й завищили реальну вартість товарів. Мова йде про керівництво Служби локомотивного господарства, відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків – «Жовтень», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава»; Служби колій, відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» , відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій», відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій»

В організації цієї схеми разом з залізничниками податківці підозрюють людину, яка займає посаду директора ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» – Олександра Собко.

Засновником ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» є Олександр Наливайко. ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» разом з Собко заснував Микола Фещенко. Засновниками ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» є все той же Олександр Собко й Сергій Смолінський, а «Глобал.Тек» – Микола Вернидуб.

У суді податківці просили надати їм доступ до рахунків структурних підрозділів залізниці в «Експрес-банку», але клопотання було відхилено. Суддя порахував, що слідчі надали не достатньо аргументації, щоб отримати матеріали, які містять банківську таємницю.

Нагадаємо у 2012-2014 рр. керівником ДП «Південна залізниця» був Олександр Філатов. «Вісник державних закупівель» не містить інформації про укладання підрозділами ДП «Південна залізниця» угод з вищезгаданими фірмами.