Украина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства по делу о мошенничестве

Автомобили могли быть куплены за преступные деньги.

Фото: gp.gov.ua

Украина отправила немецким правоохранительным органам автомобили Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро, являющиеся доказательствами в рамках громкого дела о мошенничестве в Европе.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее зарубежным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства", - прокомментировала отправку автомобилей генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Передача авто состоялась в международном аэропорту "Борисполь", откуда их на транспортном самолете отправили за границу.

Автомобили являются доказательствами, поскольку могут быть приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.

Дело касается мошеннической схемы, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, которую организовали граждане Украины. Фактически же преступление было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

По данным следствия, аферу реализовала организованная преступная группа граждан Украины и других стран на протяжении 2017-2020 годов. Они якобы выманивали у граждан европейских стран деньги, предлагая им инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, в ценные бумаги и другие активы. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Когда люди хотели вывести свои инвестиции в наличные деньги, им звонили операторы мошеннических колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание – дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Задокументированная сумма ущерба от этой схемы составила 9 млн евро.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

В марте и июне подозрение было сообщено первым трем подозреваемым. Двоих из них арестовали с залогом 325 млн гривен каждому (дело одного уже в суде), а третьего объявили в международный розыск. Четвертый подозреваемый был задержан в октябре.

В ходе досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн. евро. В частности, арестован ряд дорогих автомобилей: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster B, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.