В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по "панамскому делу"

В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры и полиции.

В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по "панамскому делу"
Фото: hspritno.info

В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о "панамских документах".

Об этом сообщает Bloomberg.

В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры и полиции.

Сообщается, что двое сотрудников банка 50 и 46 лет подозреваются в финансовых махинациях. Весь круг подозреваемых шире, но возможные злоумышленники еще не идентифицированы.

В прокуратуре предполагают, что подразделение Deutsche Bank на Британских Виргинских островах помогало клиентам уходить от уплаты налогов и участвовало в отмывании средств, полученных преступным путем.

Deutsche Bank AG подтвердил, что расследование ведется в рамках "панамского дела", и выразил готовность сотрудничать со следствием. После обнародования информации об обысках акции крупнейшего немецкого банка снизились на 3,5%.

"Панамские документы" были опубликованы в апреле 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты получили доступ к документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывала услуги по регистрации офшорных компаний. Согласно документам, Deutsche Bank AG сотрудничал с кипрским банком RCB Bank (46-процентная доля в нем принадлежит ВТБ). Банк, как указывалось в расследовании, выдавал кредиты без обеспечения на сотни миллионов долларов. Среди заемщиков - друг детства Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

Напомним, в прошлом году Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн, поскольку банк не предпринял достаточных мер для противодействия отмыванию денег.

Ранее Deutsche Bank заплатил $630 млн штрафа за махинации с роSSийскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из РоSSии было выведено около $10 млрд. В ходе так называемых "зеркальных" сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций роSSийских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандалаГлава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
UniCredit готов купить CommerzbankUniCredit готов купить Commerzbank
Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием ЯнуковичаSwedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича
Во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward BankВо Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank
Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларовИнвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Янукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИЯнукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИ
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSииSwedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
SoftBank избавилась от всех акций NVIDIASoftBank избавилась от всех акций NVIDIA
Последние новости

Подгружаем последние новости