Прокуратура наклала мізерний штраф на винну у виведенні мільйонів з банку «Порто-Франко»

Суд зобов’язав екс-директора ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» Інну Кан сплатити державі штраф у розмірі 15 300 грн у строк до 5 липня. Про це свідчить вирок Приморського райсуду м. Одеса від 25 травня.

5 травня Кан уклала угоду про визнання винуватості з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білим Є.В. Сторони погодилися на призначення екс-директорці штрафу без позбавлення її права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без спеціальної конфіскації. Суд затвердив цю угоду, скасувавши арешт трьох автівок Кан – ВАЗ 2107 1986 року випуску, Mercedes-Benz 311ПЕ р.в. і Chevrolet Aveo 2005 р.в.

Кан визнала, що скоїла зловживання повноваженнями в інтересах інших осіб. Так, будучи директором «Топ Фінансу», 16.08.2014 вона уклала договір факторингу №1 з банком «Порто-Франко», викупивши за заниженою вартістю майнові права цього банку по 12 кредитах, що перебували в заставі НБУ. За даними матеріалів справи, ці дії Кан завдали Нацбанку збитків на 33,19 млн грн.

Нагадаємо, у квітні 2014 року «Порто-Франко» отримав від НБУ 57,5 млн грн кредитних кроштів для збереження ліквідності. 11.08.2014 обласне управління НБУ заборонило цьому банку передавати будь-кому своє майно та активи без погодження з НБУ. Та, незважаючи на заборону, банк уклав договір факторингу з «Топ Фінансом».

За договором факторингу фірма купила права на 12 кредитів разом з заставою. По всіх 12 кредитах була одна застава – нежитлові приміщення другого поверху площею 6 994 кв м в Одесі по вул. Новощіпний ряд, 2 (торговий центр «Остров», власник приміщення – ТОВ «Одеський торговий дім»).

Судами встановлено, що станом на 16.08.2014 розмір прав вимоги за цими 12 кредитами було занижено більш ніж на 20%, а саме – фірма викупила у банка ці права за 18,02 млн грн, у той час як фактично їх вартість становила 96,88 млн грн.

Фактично одразу після купівлі, 26.08.2014 «Топ Фінанс» відступив право вимоги по отриманих від «Порто-Франко» кредитах разом з заставою на користь фірми «Блек Сі Партнерс».

З 29.09.2014 у «Порто-Франко» було введено тимчасову адміністрацію. Фонд гарантування вкладів добивався повернення коштів і майна «Порто-Франко», і таки добився успіху. 5 травня цього року Вищий госпсуд визнав недійсними договори між банком, фірмами «Топ Фінанс» і «Блек сі партнерс», а також зобов’язав останню повернути банку «Порто-Франко» 12 кредитних договорів.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року директор Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін заявив, що власники банку «Порто-Франко» перед введенням до нього куратора від Нацбанку вивели з нього практично всі активи. «Перед заходом куратора Нацбанку в одеський банк «Порто-Франко» настільки підчистили всі активи, що майже нічого не залишили. Власники і топ-менеджери. Все було виведено на фінансову компанію «Топ Фінанс», зареєстровану в Києві. 192 кредитні справи вивезені з банку, перевезені в Київ, незрозуміло де знаходяться», – заявив він тоді.

ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» було створене у листопаді 2013 року. Засновником фірми є ТОВ «Кредо Консалт», власниками якого значаться Вадим Тодоров та Інна Кан, що є керівником цієї фірми з 12.08.2014. З лютого цього року директором «Топ Фінансу» є Олег Корчевнюк. Вадим Тодоров у 2002-2007 рр очолював відділ держвиконавчої служби у Приморському районі Одеси.

Засновником ТОВ «Блек Сі Партнерс» є ТОВ «Одеський Торговий Дім». Засновниками останнього значаться компанія «Деналі Холдінг, Інк» (США), бенефіціарним власником якої є Дмитро Левітанський, і британська компанія «Алфакард Ллп», бенефіціаром якої є Світлана Микаєлян. Керівником «Блек Сі Партнерс» є Галина Лавреченко, а «Одеського Торгового Дому» – Андрій Калмиков.

Основним акціонером банку «Порто-Франко» був одеський бізнесмен Мирослав Школенко. ЗМІ пов’язують його з одеським ринком «Остров», який був закритий у 2013 році з метою будівництва паркінгу ТЦ «Одеський Торговий Дім».