Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн

Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий.

Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн гривен. Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн
Фото: www.petrikiv-rn.dp.gov.ua

"Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое - в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

"Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на 3 счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен", - сообщили в пресс-службы.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал ликвидировать налоговую милицию в ближайшие месяцы.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
В Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинацииВ Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинации
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет спискиВ Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
Киберполиция разоблачила международную схему псевдоинвестиций, на которой нажили более миллиона евро в криптовалютеКиберполиция разоблачила международную схему псевдоинвестиций, на которой нажили более миллиона евро в криптовалюте
Налоговая будет проверять данные о физлицах при покупке недвижимостиНалоговая будет проверять данные о физлицах при покупке недвижимости
Налоговая проверка покупателей недвижимости вступает в силу с 5 февраляНалоговая проверка покупателей недвижимости вступает в силу с 5 февраля
Налоговая служба Украины обратилась к украинцам с предупреждениемНалоговая служба Украины обратилась к украинцам с предупреждением
Налоговая амнистия: граждане задекларировали активы на 1,3 миллиардаНалоговая амнистия: граждане задекларировали активы на 1,3 миллиарда
Налоговая амнистия: с марта в Украине вырастет процентная ставка по налогам на активыНалоговая амнистия: с марта в Украине вырастет процентная ставка по налогам на активы
Последние новости

Подгружаем последние новости