«Приватівці» через віджаті у Царьова фірми хотіли перевести на себе 42 мільйонний кредит держпідприємства

Суд скасував рішення, за яким сейшельський офшор «Vada RRio Holding Ltd» мав стягнути з ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» 41,84 млн грн. замість надавача кредиту ПАТ «БГ Банк». Про це свідчить постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29 березня.

У 2012 році «Банк Перший» відкрив «Електровозобудуванню» кредитну лінію на 20 млн грн. під 21% у гривні та 12,5% в доларах США.

У рамках цієї лінії 2012 році держпідприємство отримало $2,50 млн. кредиту.

Згодом кошти були повернуті тільки частково, у зв’язку з цим утворилася заборгованість у розмірі $2,37 млн. Станом на дату подання позову (24.12.2014) за курсом НБУ (15,77 грн/дол) це було еквівалентно 37,43 млн грн.

Однак з’ясувалося, що ще в травні 2014 р. «Банк Перший» («БГ Банк») відступив право вимоги цього боргу ТОВ «Компанія «Фералко». Вартість продажу права вимоги становила 26 млн грн., що за курсом НБУ становило $2,21 млн.

«Фералко» відступила право вимоги ТОВ «Хай Тек Груп ЛТД» з Маршалових островів за $2,37 млн. Остання передала право вимоги сейшельському офшору «Vada RRio Holding Ltd» за $2,37 млн.

Саме ця сейшельська компанія 24 грудня 2014 р. звернулась до суду про стягнення коштів.

18 лютого 2015 р. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов «Vada RRio Holding Ltd» і видав рішення про стягнення 37,43 млн грн. боргу, 3,60 млн грн. пені, 0,81 млн грн. 3% річних.

З серпня 2015 р. «БГ Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подав апеляцію. На суді представник «БГ Банку» повідомив, що договір відступлення права вимоги з ТОВ «Фералко» підписаний особою, яка не мала на те повноважень. Йдеться про довіреність директору Криворізької регіональної дирекції Комлевій О.В., яка не давала повноважень на підписання таких договорів. Крім того, довіреність станом на дату підписання договору з «Фералко» вже була прострочена.

В ході апеляції з’ясовано, що оригінали документів по кредитному договору вищезгаданим компаніям не передавалися, а зберігаються у «БГ Банку». Тому суд визнав, що «Vada RRio Holding Ltd» не довів, що є кредитором.

22 березня цього року суд визнав недійсним договір відступлення права вимоги між «Банком Перший» («БГ Банк») і компанією «Фералко».

У квітні 2015 р. «БГ Банк» виграв позов у суді першої інстанції до ДНВК «Електровозобудування» про стягнення 43,73 млн грн. боргу і штрафних санкцій по згаданого кредитному договору. «Електровозобудування». У серпні 2015 р. провадження у справі було припинене до вирішення справи про визнання недійсним договору з «Фералко».

У 2008 році засновником «Фералко» був маршальський офшор «Хай Тек Груп ЛТД». Цей же офшор у 2008-2012 рр. був засновником ТОВ «Торговий дім «Марінель». Раніше засновниками ТД «Марінель» значились екс-нардеп від Партії регіонів Олег Царьов та його дружина Лариса.

Сьогодні «Фералко» оформлена на ТОВ «Астар Плюс» дніпропетровця Тимофія Бєляєва. На цю ж фірму «Астар Плюс» у 2014 р. було переоформлено ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями». Ця фабрика раніше також контролювалась Олегом Царьовим. Зміну власників Царьов назвав рейдерським захопленням фабрики колишнім замгубернатора Дніпропетровської ОДА, нинішнім мером Дніпропетровська Борисом Філатовим.

Директором «Фералко» є Ольга Івко, яка також очолює ТОВ «Дніпропетровська комп’ютерна компанія». У 2014-2015 рр. співзасновником цієї компанії разом із Івко значився Вадим Єсауленко, відомий як кандидат від партії «Укроп» на виборах до Дніпропетровської міськради у 2015 р.

У часи президентства Віктора Януковича «БГ Банк» називався «Банк Перший» і вважався підконтрольним сину тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки – Артему.

Після втечі Януковича та генпрокурора Пшонки серед власників банку з’явились чотири мешканці Івано-Франківська, у тому числі, за даними «Наших Грошей», син колишнього губернатора Прикарпаття Ярослав Волковецький. Тоді генпрокуратуру очолював Степан Махніцький від «Свободи». Після відставки Махніцького і призначення Гонтарєвої головою Нацбанку новими власниками «БГ банку» стали вісім офшорок з власниками-кіпріотами або мешканцями Донецьку.

З початку 2015 року Національний банк почав ліквідацію «БГ Банку».







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Хотіли привласнити 7 млн грн - колишнього керівника ДП "Південдіпрошахт" та його заступника засуджено до семи років в'язниціХотіли привласнити 7 млн грн - колишнього керівника ДП "Південдіпрошахт" та його заступника засуджено до семи років в'язниці
ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ
Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПівТорік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
НБУ анулював ліцензії чотирьом кредитним спілкам та страховикуНБУ анулював ліцензії чотирьом кредитним спілкам та страховику
СБУ та поліція Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати в Мадриді «Скіфське золото» на понад 60 млн євроСБУ та поліція Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати в Мадриді «Скіфське золото» на понад 60 млн євро
Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"
Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Банки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населенняБанки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населення
Последние новости

Подгружаем последние новости