Податківцям не дали доступ до банківських проводок «Південної залізниці» щодо виведення 70 мільйонів

Київські податківці підозрюють службових осіб ДП «Південна залізниця» у злочинному зговорі приватниками та заволодінні коштами підприємства у сумі 71,43 млн грн.

Про це йдеться у ухвалі Подільского районного суду міста Києва від 29 лютого 2016 року.

Податківці встановили, що з 1 грудня 2013 року по 31 грудня 2014 року структурні підрозділи «Південної залізниці» уклали декілька угод з ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек» на суму 71,43 млн. грн. Угоди передбачали закупівлю частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу та арматура, а ще механічне устаткування для керування рухом.

При цьому податківці встановили, що під час договору була порушена процедура закупівлі товарів за державні кошти, а керівники структурних підрозділів ДП підробили офіційні документи й завищили реальну вартість товарів. Мова йде про керівництво Служби локомотивного господарства, відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків – «Жовтень», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава»; Служби колій, відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» , відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій», відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій»

В організації цієї схеми разом з залізничниками податківці підозрюють людину, яка займає посаду директора ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» – Олександра Собко.

Засновником ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» є Олександр Наливайко. ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» разом з Собко заснував Микола Фещенко. Засновниками ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» є все той же Олександр Собко й Сергій Смолінський, а «Глобал.Тек» – Микола Вернидуб.

У суді податківці просили надати їм доступ до рахунків структурних підрозділів залізниці в «Експрес-банку», але клопотання було відхилено. Суддя порахував, що слідчі надали не достатньо аргументації, щоб отримати матеріали, які містять банківську таємницю.

Нагадаємо у 2012-2014 рр. керівником ДП «Південна залізниця» був Олександр Філатов. «Вісник державних закупівель» не містить інформації про укладання підрозділами ДП «Південна залізниця» угод з вищезгаданими фірмами.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкоюНБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкою
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
Кабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентівКабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентів
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярдиЗ лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди
Власник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен МусаєвВласник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен Мусаєв
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
У Мінекономіки розповіла про плани щодо покриття дефіциту держбюджету у 2024 роціУ Мінекономіки розповіла про плани щодо покриття дефіциту держбюджету у 2024 році
Последние новости

Подгружаем последние новости