Податківцям не дали доступ до банківських проводок «Південної залізниці» щодо виведення 70 мільйонів

Київські податківці підозрюють службових осіб ДП «Південна залізниця» у злочинному зговорі приватниками та заволодінні коштами підприємства у сумі 71,43 млн грн.

Про це йдеться у ухвалі Подільского районного суду міста Києва від 29 лютого 2016 року.

Податківці встановили, що з 1 грудня 2013 року по 31 грудня 2014 року структурні підрозділи «Південної залізниці» уклали декілька угод з ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек» на суму 71,43 млн. грн. Угоди передбачали закупівлю частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу та арматура, а ще механічне устаткування для керування рухом.

При цьому податківці встановили, що під час договору була порушена процедура закупівлі товарів за державні кошти, а керівники структурних підрозділів ДП підробили офіційні документи й завищили реальну вартість товарів. Мова йде про керівництво Служби локомотивного господарства, відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків – «Жовтень», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине», відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава»; Служби колій, відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» , відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій», відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій»

В організації цієї схеми разом з залізничниками податківці підозрюють людину, яка займає посаду директора ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» – Олександра Собко.

Засновником ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» є Олександр Наливайко. ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» разом з Собко заснував Микола Фещенко. Засновниками ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» є все той же Олександр Собко й Сергій Смолінський, а «Глобал.Тек» – Микола Вернидуб.

У суді податківці просили надати їм доступ до рахунків структурних підрозділів залізниці в «Експрес-банку», але клопотання було відхилено. Суддя порахував, що слідчі надали не достатньо аргументації, щоб отримати матеріали, які містять банківську таємницю.

Нагадаємо у 2012-2014 рр. керівником ДП «Південна залізниця» був Олександр Філатов. «Вісник державних закупівель» не містить інформації про укладання підрозділами ДП «Південна залізниця» угод з вищезгаданими фірмами.







Интересные новости
7 привычек, приводящих к бедности
Ставки по депозитам с нового года понизят
Банк Barclays опубликовал разгромный отчет по состоянию экономики Украины. #Євромайдан
"Проминвестбанк" рухнул? ФОТО
Потребительская корзина в Украине по нормам ЕС должна составить 15 тыс. грн., - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости

Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики СШАЮань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
Уряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулюванняУряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання
Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в УкраїніФінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомережСША виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зимиЄврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонівНБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
USDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експортуUSDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експорту
JPMorgan переглянув свій прогноз щодо рецесії в СШАJPMorgan переглянув свій прогноз щодо рецесії в США
Последние новости

Подгружаем последние новости