Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен

В ходе расследования было проведено 30 обысков

Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 5 млрд гривен.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

По данным ведомства, конвертцентр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Установлено, что его "услугами" пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно - горно-обогатительно комплекса, строительной и охранной отраслей.

Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Фото: newsru.ua

"Общий объем незаконно проконвертированных средств в течение 2013-2015 годов составил более 5 млрд гривен", - отметили в ГФС.

На основании определения суда в Днепропетровске и Харькове было проведено 30 обысков по месту расположения конвертцентра, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. В результате обысков было изъято 817,5 тыс. гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Напомним, в августе СБУ ликвидировала в Харьковской области конвертцентр с годовым оборотом 500 млн гривен.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — BloombergМін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
Последние новости

Подгружаем последние новости