В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 1,7 млрд грн

Налоговая милиция в рамках уголовного производства ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более 1,7 млрд грн.

Об этом заявили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что конвертцентр, где предоставлялись услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность, был создан организованной преступной группой из 6 человек. Услуги предоставлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн.

"По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность "конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в июле в Донецкой области правоохранители ликвидировали конвертцентр оборотом свыше 1 млрд грн.