В Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в более чем 1 млрд гривен

В Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в более чем 1 млрд гривен. К незаконной деятельности был причастен заместитель начальника налоговой инспекции одного из районов столицы.

Об это сообщает пресс-служба киевского управления ГФС.

«Конвертцентр» на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 млн гривен. Общий оборот средств предприятий, прошедших мимо теневую структуру, превысил 1 миллиард гривен.

К деятельности «конвертационного центра» оказался причастен заместитель начальника налоговой инспекции одного из районов Киева, который «прикрывал» незаконную деятельность соответствующими указаниями подчиненным. За предоставление незаконных преимуществ предприятиям, которые воспользовались услугами центра, служащий ежемесячно получал около 1 миллиона гривен. В целом к деятельности подпольной структуры оказались причастными 10 человек, каждый из которых выполнял свои отведенные задачи.

В рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением руководителями территориальных органов ГФС Украины, был проведен ряд обысков помещений, служебных кабинетов и депозитариев банковских учреждений, в результате которых изъято 763 тыс. долларов США и 220 тыс. гривен. Общая сумма изъятого имущества в гривневом эквиваленте составила более 16 млн гривен. На счетах предприятий, которые воспользовались незаконными услугами «конвертцентра», были заблокированы более 4 миллионов гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, с теневым оборотом в 10 миллионов гривен. Наложен арест на счета 100 частных предприятий.