Столичные фискалы обнаружили "конвертационный центр", через который “прокачали” более 300 млн гривен

Фискальной службой Киева разоблачена и прекращена незаконная деятельность «конвертационного центра», который действовал в столице и оказывал незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов полученных преступным путем от купли-продажи ценных бумаг, фактически не имеют никакой ценности.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте муниципальной газеты “Крещатик”, со ссылкой на пресс-службу ГФС в Киеве.

Установлено, что трое граждан Украины,  жители города Киева, организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входило более 80 подконтрольных им транзитных и фиктивных субъектов хозяйствования, на счета которых предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые, в дальнейшем, перечислялись на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

Общая сумма проконвертированных за период деятельности «конверта» средств составила более 300 миллионов гривен.

По результатам проведенных следственных действий, в том числе обысков ряда офисных помещений и транспортных средств, было обнаружено и изъято 79 печатей транзитных и фиктивных предприятий, в том числе предприятий нерезидентов, компьютерная техника, документы и другие ценности, характерные для осуществления «конвертационной» деятельности.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого принимаются меры направленные на установление всего круга причастных к «конвертационному центру» лиц с целью привлечения их к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.