Экс-управляющий сетью "Амстор" пытается замести следы финансирования террористов, - СМИ

Экс-управляющие пытаются ликвидировать финансовую компанию.

Экс-управляющие торговой сетью "Амстор" решили ликвидировать компанию ООО "Премиумторг", которая контролировала финансовые потоки магазинов, находящихся в зоне АТО и, по данным СМИ, могла уплачивать налоги в бюджеты террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Экс-управляющий сетью "Амстор" пытается замести следы финансирования террористов, - СМИ
Фото: amstor.ua

Соответствующая информация, содержится в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, пишут Українські новини".

В частности, там указывается, что ООО "Премиумторг", зарегистрированное в октябре прошлого года Ворошиловским районным управлением юстиции в Донецке, с 21 января находится "в состоянии ликвидации". Главой ликвидационной комиссии назначена директор предприятия 22-летняя Ольга Лобода.

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

В декабре в социальных сетях начали появляться фото чеков из донецких магазинов "Амстор" (первым опубликовал в сети Facebook Алексей Мацука – Громадське ТБ), на которых вместо ООО "Торговый дом "Амстор" выбивалась компания ООО "Премиумторг" и не указывался размер НДС (0%).

Основной собственник сети компания "Смарт-Холдинг" провела финансовый аудит работы предприятия ГК "Амстор" и установила, что со счетов этих предприятий "Амстора" деньги переводились на подставные компании. В связи с этим было принято решение провести замену менеджмента компаний, входящих в ГК "Амстор".

Один из экс-управляющих сетью Александр Вагоровский в своих интервью утверждает, что ГК "Амстор" с июля 2014 года якобы не имел никакого отношения к работе магазинов сети на территориях не подконтрольных Украине.

Однако, в начале января ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что 5 января Управление СБУ Украины в Запорожской области открыла уголовное производство по 258(5) статье по факту финансирования терроризма торговой сетью "Амстор".

Оперативники предполагают, что деньги, вырученные в сети "Амстор" шли на финансирование террористических групп, действовавших на территории Донбасса.

По данным источников в правоохранительных органах, в ходе досудебного следствия установлено, что у оператора торговой сети "Амстор" компании ООО "Торговый дом "Амстор" (с декабря 2014г – "Амстор Трейд") в офисах, расположенных на подконтрольной украинским властям территории отсутствуют какие-либо документы, т.к. по объяснениям сотрудников службы охраны они вывезены в Донецк. Кроме того, уничтожена информация в IТ-системах, из кассовых аппаратов изъяты жесткие диски. Также в одном из подвалов офиса в Днепропетровске обнаружены рабочие распечатки нормативных актов самопровозглашенной "ДНР" регламентирующих порядок уплаты налогов в бюджет террористической организации.

Напомним, что 31 декабря 2014 года вооруженные люди заблокировали работу ряда магазинов сети "Амстор" в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Мариуполе и других городах. На места происшествий прибыла милиция, работа магазинов была восстановлена, но ненадолго. Сейчас не работают большинство магазинов сети "Амстор".

Смарт-холдинг, основной акционер "Амстора", заявил, что вооруженные люди, которые блокировали магазины сети, действовали по указанию ее бывшего управляющего и миноритарного акционера Владимира Вагаровского. Экс-управляющий не согласился с решением главных собственников об отстранении его от управления группой компаний "Амстор" и делает все, чтобы дестабилизировать работу торговых центров и скрыть объемы хищений. Результаты аудита, проведенного главным акционером, выявили попытки Вагоровского присвоить компанию, а также хищения денежных средств для личного обогащения.

Главный акционер ритейлера - Смарт-Холдинг - обратился в правоохранительные органы и призвал сотрудников сохранить стабильную работу всех предприятий группы компаний "Амстор". Экс-управляющий шантажирует менеджмент магазинов, принуждает не выходить на работу и скрывать торговую выручку от инкассации.

Компания "Гелабран Реал Истейт" - акционер, стоявший у истоков создания группы компаний "Амстор", поддержал главного акционера группы - Смарт-Холдинг в стремлении стабилизировать работу торговых центров "Амстор" по всей Украине. В сообщении компании говорилось: "Мы осуждаем действия миноритарного акционера Владимира Вагоровского и бывшего менеджмента в лице Александра Вагоровского, которые привели к остановке работы магазинов.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

На Киевщине выявлен канал финансирования роSSийской агентуры, работавший через обменникНа Киевщине выявлен канал финансирования роSSийской агентуры, работавший через обменник
Миллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фотоМиллионы гривен наличкой: СБУ накрыла канал финансирования пособников оккупантов, фото
Импортозамещение: как РФ семимильными шагами пытается вернуться в СССРИмпортозамещение: как РФ семимильными шагами пытается вернуться в СССР
РоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через АфрикуРоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через Африку
НБУ стремится как можно быстрее отказаться от финансирования расходов правительстваНБУ стремится как можно быстрее отказаться от финансирования расходов правительства
Заместитель министра энергетики РФ хочет «как можно быстрее» легализовать майнинг криптовалютЗаместитель министра энергетики РФ хочет «как можно быстрее» легализовать майнинг криптовалют
В прошлом году криптоиндустрия в Украине выросла в пять раз — заместитель главы МинцифрыВ прошлом году криптоиндустрия в Украине выросла в пять раз — заместитель главы Минцифры
Киевсовет в четверг во второй раз попытается рассмотреть решение против Экопарка Осокорки
Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха
Сокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплаты
Последние новости

Подгружаем последние новости