Минфин разъяснил нормы закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" не меняет действующие нормы и процедуры работы адвокатов и бухгалтеров, которые начиная с 2010 года уже являются специально определенными субъектами, задействованными в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.Как передает prostobiz.ua об этом сообщается в комментарии Министерства финансов, указанный законопроект в части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно пп. 22 и 23 рекомендации FATF, информирует UBR.ua.

Согласно данным нормам, адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.Как отмечается в комментарии, рекомендуемые нормы полностью отражены соответствующих статьях законопроекта.

В частности, согласно ч. 1 ст. 18 проекта закона, "информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операций или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не для "нажима" или отнятия бизнеса".

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 8 проекта закона, "адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать в Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла 7 октября 2014 года в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения (№ 5067). За законопроект проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале заседаний во вторник. аконопроект учитывает рекомендации FATF.

Документом предлагается усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.